ZÁPIS
<br> ze 2.jednání finančního výboru Zastupitelstva města Lovosic dne 25.2.2015
<br> čas
<br> místo
<br> účast
Program:
<br> 17:00 - 22:00 hod <.>
MěU Lovosice
viz prezenční listina
<br> Finanční výbor se na svém 2.jednání zabýval návrhem rozpočtu na rok 2015 <.>
Varianta návrhu rozpočtu na rok 2015,který navrhuje finanční výbor,je ve sloupci
nadepsaném „doporučení finančního výboru.<.>.“- viz příloha k tomuto zápisu <.>
<br> FV má k návrhu rozpočtu na rok 2015 tyto připomínky:
<br> Příimové položg:
<br> § 3639,pol.311 1 - částka 6.476 tis.Kč.Členové FV požadují předložení
případného dodatku ke smlouvě s firmou Raeder & Falge,ze kterého by
vyplývala změna smluvních podmínek,které byly uvedeny v původní
smlouvě- dodatek č.l předložen <.>
<br> Výdaíové položky:
<br> § 1039,pol.5169 - FV vznesl dotaz ohledně navýšení částky 120 tis.Kč
oproti v roce 2014 Kč 26,1 tis.Kč.Zdůvodnění: do roku 2015 se přesouvá
50 tis.Kč na studii pro muiloní zvěř,dále je zde počítáno se 30 tis.Kč na
akci BESIP,což jsou pachové ohradníky.<.>,ošetření vozovek proti vběhnutí
divoké zvěře,resp.nákup pachových ohradníků,kdy aplikaci provádějí
myslivci,celá akce je pod záštitou Ústeckého kraje.Zbylých 40 tis.Kč je
rozpočtováno na léčiva pro zvěř a hodnocení trofejí <.>
<br> § 2143,pol.5011 - navýšení o jednoho pracovníka na IC i z důvodu,že
tento pracovník bude zabezpečovat akce,které se budou muset konat po
dobu pěti let v prostorách dotovaného projektu vybudování místa setkávání
na staré radnici,abychom nemuseli vracet dotaci
<br> § 2212,pol.5xx,6xx - do komentáře doplnit,kde se lávky a mostky
nacházejí
<br> § 3419,pol.5229 - vzhledem k nutnosti snižování výdajů ve všech
ostatních paragrafech a položkách,doporučuje FV ponechat výdaje na
činnost oddílů na úrovni loňského roku s tím,že rozdělit v jiném poměru <,>
a to o 100 tis.Kč více ve prospěch grantu
<br> § 3612,pol.5171 - FV doporučuje zvážit nutné havarijní opravy na
ubytovně,kdy každým rokem se investuje v této položky cca 200 tis.Kč <,>
zda by nebylo efektivnější provést jednu zásadní opravu,která by vyřešila
problém neustále se opakujících každočních výdajů na téměř totožné
opravy
<br> § 3613,pol.5171- provést cca za 250 tis.Kč odizolování zdi gymnázia
v ul.Tovární
<br> § 3745,pol.5171 za 200 tis.Kč sečení pozemků v majetku města mimo
<br> SOD - prověřit částku tírn,že FV doporučuje provést výběrové
řízení na tyto práce <.>
pol.5171 za 870 tis.Kč FV doporučil snížit na 470 tis.Kč <,>
o ušetřených 400 tis.Kč posílit rozpočtovou rezervu a v případě
<br> potřeby pak z ní posílit údržbu nově vybudovaných zahrad v MŠ
města.FV doporučuje provést výběrové řízení na tyto práce <.>
FV doporučuie ZM Zaktualizovat koncepci sekání zelených ploch města
<br> Hlasování: 6 - O - O
<br> 0 § 531 l,pol.5011 ve výši 4.354 tis.Kč a s ní související pol.5031 a 5032 <.>
Členové FV nesouhlasí se zvažovaným navýšením počtu strážníků +1
v roce 2015.Zdůvodňují statistikou MVČR z r.2011 a 2012,kdy
celorepublikový průměr činí cca 0,7 strážníka na 1.000 obyvatel <.>
Očekávané navýšení výdajů za obecní policii proti r.2014 je celkem +958
tis.Kč.Finanční výbor navrhuje ZM ke zvážení,jestli vzhledem k finanční
situaci města počet strážníků naopak nesnížit <.>
<br> Hlasování: 2 - 0 - 4
<br> o § 6171,pol.5x,6x - částka 5.900 tis.Kč na dotační program
„Elektronizované a efektivní procesy MěÚ Lovosice“ - FV vznesl dotaz <,>
v jaké fázi se nachází - je ve fázi studie proveditelnosti - členové obdrželi
kopii rozpočtových výdajů
§ 6171,pol.6130 - požadavek FV více detailně popsat v poznámce
o § 6171,pol.5163 - částka 9.447 tis.Kč - FV upozorňuje na velký nárůst
ceny za pojistné majetku města v průběhu let.FV doporučuje zadat nové
výběrové řízení a pokusit se sjednat nižší pojistné <.>
o § 6171,pol.5362 - FV snižuje ze 450 tis.Kč na 250 tis.Kč,protože ze
záměrů prodejů vyloučil objekt v ul.Karla Maličkého
O § 6171,pol.5164 - 40 tis.Kč nájemné cyklostezka bylo upřesněno,že se
jedná o cyklostezku směrem od Zámečku k silu
o § 6171,5163 - 9.447 tis.Kč.FV požaduje předložení pojistné smlouvy <.>
Smlouva předložena <.>
Dále se FV zabýval návrhem rozpočtu majetkového odboru na rok 2015,tj.bytového
hospodářství.K tomuto materiálu nevznesli členové FV žádné pozměňující návrhy <.>
<br> Závěr:
<br> Na základě výše uvedeného finanční výbor upozorňuje zastupitele na výrazně zápornou
bilanci mezi příjmy (daňové příjmy + nedaňové příjmy) a běžnými neinvestičními výdaji
městského rozpočtu,a to i výhledově.Dokud se nepodaří nepříznivý stav přijetím
příslušných opatření změnit,budou finanční zdroje pro investice a vytváření
případných rezerv v příštích několika letech už jen velmi omezené.Z tohoto důvodu je
tedy jakékoliv další zvyšování neinvestičních výdajů nepřijatelné <.>
<br> FV doporučuje ZM ke schválení <.>
Hlasování: 6 - 0 - O
<br> Vysvětlivky: způsob hlasování:
pro ~ proti - zdržel se
<br> Příloha: návrh rozpočtu x ý?
<br> Zápis: 27.2.2015 gr.XXXXXX XXXXXXXX
Ověření: přítomnými členy FV předsedkyně FV
<br>