USNESENÍ
z 122.sch ze Rady m sta Olomouce,konané dne 17.6.2014
<br> 1
<br> Rozhodnutí Rady m sta Olomouce jako jediného akcioná e
Výstavišt Flora Olomouc,a.s <.>,ve funkci valné hromady
<br> XXXX m sta Olomouce po projednání:
X.bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
<br> 2.bere na v domí
zprávu auditora a dozor í rady za rok 2013
3.schvaluje
ú etní ro ní záv rku za rok 2013,hospodá ský výsledek - ztrátu ve výši 5.294.799,80 K a
výro ní zprávu VFO,a.s.za rok 2013
4.schvaluje
uhradit ztrátu ve výši 5.294.799,80 K na neuhrazenou ztrátu z minulých let
5.schvaluje
nové stanovy VFO,a.s <.>
6.schvaluje
nové smlouvy o výkonu funkce s XXXX orgán akciové spole nosti,v etn odm n
7.schvaluje
OL AUDITING,s.r.o <.>,<.> osv.286 jako auditora pro ov ení ú etní záv rky za rok 2014
8.ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcioná e p i výkonu p sobnosti valné hromady o schválení
výro ní zprávy za rok 2013,ro ní záv rky za rok 2013,v etn uhrazení ztráty za rok 2013
dle návrhu p edstavenstva spole nosti o schválení auditora uvedeného v d vodové zpráv <,>
dále nové stanovy a smlouvy o výkonu funkce len orgán akciové spole nosti,v etn
odm n
T: 14.7.2014
O: XXXXX XXXXXX,JUDr <.>,MBA,primátor m sta
P edložil:
XXXXXXX XXX,RNDr <.>,Ph.D <.>,nám stek primátora
Bod programu: 1 <.>
<br> 2
<br> Jednání jediného akcioná e Technických služeb
Olomouce,a.s <.>,p i výkonu p sobnosti valné hromady
<br> XXXX m sta Olomouce po projednání:
X.bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
<br> m sta
<br> 2.bere na v domí
zprávu auditora a dozor í rady
3.schvaluje
- výro ní zprávu za rok 2013 <,>
- ro ní ú etní záv rku za rok 2013 <,>
- zprávu o vztazích za rok 2013 <,>
- rozd lení zisku za rok 2013 dle návrhu p edstavenstva spole nosti <,>
- OL AUDITING,s.r.o.oprávn ní.286 jako auditora pro ov ení ú etní záv rky za r.2014 <,>
- smlouvy o výkonu funkce XXXX p edstavenstva nebo dozor í rady,a.s <.>,v etn výše
odm ny a ur ení mzdy dle § 59-61 zákona o obchodních korporacích (ZOK) dle návrhu
p edstavenstva <,>
- zm nu stanov dle upraveného návrhu p edstavenstva
4.ukládá
- podepsat rozhodnutí jediného akcioná e p i výkonu p sobnosti valné hromady o schválení
výro ní zprávy za rok 2013 a zprávy o vztazích,ro ní záv rky za rok 2013 a o rozd lení
zisku za rok 2013 dle návrhu p edstavenstva spole nosti a schválení auditora OL
AUDITING,s.r.o.<.> osv.286 jako auditora pro ov ení ú etní záv rky za rok 2014,smlouvy
o výkonu funkce XXXX p edstavenstva a dozor í rady v etn výše odm ny a ur ení mzdy <,>
- podepsat notá ský zápis osv d ující rozhodnutí ke zm n stanov
T: 23.6.2014
O: XXXXX XXXXXX,JUDr <.>,MBA,primátor m sta
P edložil:
XXXXXXX XXX,RNDr <.>,Ph.D <.>,nám stek primátora
Bod programu: 2 <.>
<br> 3
<br> Rozhodnutí Rady m sta Olomouce jako jediného akcioná e
Správy nemovitostí Olomouc a.s.ve funkci valné hromady
<br> XXXX m sta Olomouce po projednání:
X.bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
<br> 2.bere na v domí
zprávu auditora a dozor í rady za rok 2013
3.schvaluje
výro ní zprávu za rok 2013,ro ní ú etní záv rku za rok 2013,zprávu o ovládajících vztazích
a rozd lení zisku za rok 2013
4.schvaluje
auditora Ing.Martu Pajun ekovou <,>
záv rky za rok 2014
<br>.oprávn ní 412,jako auditora pro ov ení ú etní
<br> 5.ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcioná e p i výkonu p sobnosti valné hromady o schválení
výro ní zprávy za rok 2013,ro ní ú etní záv rky za rok 2013 v etn rozd lení zisku za rok
2013 dle návrhu p edsedy p edstavenstva
T: 23.6.2014
O: XXXXX XXXXXX,JUDr <.>,MBA,primátor m sta
<br> 2
<br> 6.schvaluje
zm nu stanov akciové spole nosti
7.schvaluje
Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgán akciové spole nosti v etn výše odm n
P edložil:
XXXXXXX XXXXXXXX,RNDr <.>,nám stek primátora
Bod programu: 3 <.>
<br> 4
<br> Rozhodnutí Rady m sta Olomouce jako jediného akcioná e v
p sobnosti valné hromady Dopravního podniku m sta
Olomouce,a.s <.>
<br> XXXX m sta Olomouce po projednání:
X.bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
<br> 2.bere na v domí
zprávy auditora o ov ení ú etní záv rky,výro ní zprávy a zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami DPMO,a.s.za rok 2013
3.schvaluje
výro ní zprávu za rok 2013,ro ní ú etní záv rku za rok 2013,zprávu o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013,rozhodnutí o umo ení ztráty za rok 2013
4.schvaluje
navržené dopln ní ustanovení Smlouvy o výkonu funkce len
spole nosti v etn výše odm n dle upravené ásti B d vodové zprávy
<br> statutárních orgán
<br> 5.schvaluje
zm nu stanov akciové spole nosti
6.ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcioná e p i výkonu p sobnosti valné hromady o schválení
výro ní zprávy za rok 2013,ro ní ú etní záv rky za rok 2013 v etn rozhodnutí o umo ení
ztráty za rok 2013 dle návrhu p edstavenstva spole nosti
T: 23.6.2014
O: XXXXX XXXXXX,JUDr <.>,MBA,primátor m sta
7.ukládá
podepsat dodatky ke Smlouvám o výkonu funkce len statutárních orgán spole nosti se
schváleným dopl ovacím ustanovením v...