POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
<br>
Představenstvo společnosti
<br>
SATT a.s <.>
<br>
se sídlem Žďár nad Sázavou,Okružní 11,591 01,IČ 60749105,zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B,vložka 1592
<br> (dále jen Společnost)
<br>
svolává
<br>
Řádnou valnou hromadu Společnosti
<br>
která se bude konat dne 27.6.2017 v 10,00 hod <.>
v restauraci U ŠIMÁKŮ v obci Polnička (okr.Žďár nad Sázavou)
<br>
Program jednání:
<br>
1.Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
Odůvodnění:
Bude zjištěna usnášeníschopnost valné hromady dle listiny přítomných <.>
<br>
2.Volba orgánů valné hromady
Odůvodnění:
Na valné hromadě budou voleny tyto orgány:
- předsedající valné hromady
- zapisovatel
- dva ověřovatelé zápisu
- dva sčitatelé hlasů
<br>
3.Projednání a schválení jednacího řádu valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady <.>
<br>
4.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti,stavu jejího majetku a řádné účetní
závěrce za rok 2016 s návrhem představenstva na rozdělení zisku
Odůvodnění
Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti.Představenstvo informuje valnou
hromadu o činnosti společnosti za rok 2016 <.>
<br>
5.Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku
Odůvodnění:
Dozorčí rada dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce,k návrhu na rozdělení zisku a
úhradě ztrát,tato její povinnost vyplývá ze stanov společnosti <.>
<br>
6.Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2016 <.>
Odůvodnění:
Do působnosti valné hromady náleží,v souladu se stanovami Společnosti,schválení řádné
účetní závěrky.Výroční zpráva,jejíž součástí jsou i hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok
<br>
<br> 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku tvoří jako Příloha nedílnou součást této pozvánky <.>
Výroční zpráva,včetně výroku auditora a účetní závarky v celém rozsahu je zveřejněna na
internetových stránkách Společnosti <.>
<br>
7.Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
<br> Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 6 820 814,50 Kč v souladu
s návrhem představenstva uvedeným ve Výroční zprávě takto:
příděl do rezervního fondu: 10 814,50 Kč
přiděl do ostatních fondů: 430 000,00 Kč
dividenda: 1 300 000,00 Kč
převod na účet nerozděleného zisku: 5 080 000,00 Kč
Odůvodnění:
Do působnosti valné hromady náleží v souladu se stanovami Společnosti rozhodnutí o
rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti <.>
<br>
8.Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2017
<br> Návrh usnesení:
Valná hromada určuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o
změně některých zákonů,auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2017,a to
společnost HB AUDITING,s.r.o <.>,se sídlem Dolní 1730/25,Žďár nad Sázavou,IČ60113219 <.>
Odůvodnění:
Společnost HB AUDITING,s.r.o.se vyznačuje vysokou odborností a profesionalitou.Díky
dlouhodobé spolupráci je u této auditorské společnosti velká znalost prostředí a veškerých
podnikatelských činností,kterými se Společnost zabývá <.>
<br>
Registrace akcionářů bude zahájena v 9,00 hod.v místě konání valné hromady.Při registraci se
akcionář,eventuelně statutární zástupce akcionáře,který se valné hromady zúčastní osobně,prokáže
občanským průkazem,zmocněnec akcionáře kromě občanského průkazu předloží písemnou plnou
moc,z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění <.>
<br> Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií.Akcii s jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč
tedy náleží 1.000 hlasů,akcii s jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč náleží 100 hlasů,akcii s jmenovitou
hodnotou 10.000,- Kč náleží 10 hlasů a akcii s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas.Celkem
je se všemi akciemi spojeno 161 951 hlasů <.>
<br> Podklady pro jednání valné hromady budou zaslány jednotlivým akcionářům v souladu se stanovami
společnosti.Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě <.>
<br> Přílohy:
Výroční zpráva
<br> Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.5.2017
<br>
<br>
Za představenstvo společnosti SATT a.s <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX,předseda představenstva v.r <.>
a
<br> XXXXXX XXXXXX,místopředseda představenstva v.r <.>