Místní akční skupina Království —lestřebí hory,o.p.s.Pod Městem 624,542 32,www.kjh.cz
<br> Zápis z jednání dozorčí rady MAS KJH,o.p.s.2.5.2017 od 9:00 kancelář MAS KJH,o.p.s <.>
<br> Přítomní: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXX Hosté: XXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX — MAS KJH,o.p.s.Program:
<br> 1.Kontrola úkolů z roku 2016
<br> 2 Účetní dokumenty,audit a výsledky hospodaření za rok 2016 3.Výroční zpráva za rok 2016
<br> 4 Různé
<br> 1.Kontrola úkolů z roku 2016 Byla provedena kontrola úkolů z roku 2016 <.>
<br> 2.Účetní dokumenty,audit a výsledky hospodaření za rok 2016 DR se seznámila s výsledky auditu — standardní audit dle zákona o o.p.s <.>,provedla jej firma Systema audit,a.s.Pardubice.DR se seznámila s výrokem auditora pro rok 2016 — byl v pořádku,bez výhrad <.>
<br> DR bere na vědomí výrok auditora ke standardnímu auditu dle zákona o o.p.s <.>
<br> Dozorčí rada byla informována o výsledcích hospodaření MAS KJH,o.p.s.za rok 2016.Proběhla diskuze <.>
<br> Usnesení: DR schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH,o.p.s.za rok 2016.Hlasování: pro — 3,proti — 0,zdržel se — 0
<br> DR se seznámila s rozpočtem na rok 2017.DR bere na vědomí rozpočet na rok 2017 <.>
<br> 3.Výroční zpráva za rok 2016
<br> DR projednala obsah Výroční zprávy za rok 2016.Usnesení: DR schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 <.>
<br> Hlasování: pro — 3,proti -— 0,zdržel se — 0
<br> 4.Různé Organizace čeká na informace ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje — jedná se o závěr třetího věcného hodnocení <.>
<br> Projekt Místních akčních plánů Trutnovsko je v realizaci <.>
<br> Místní akční skupina Království ——Jestřebí hory,o.p.s.Pod Městem 624,542 32,www.kjh.cz
<br> 11.května se bude konat společné setkání starostů a dalších zástupců obcí SOJH a SOP v Havlovicích na Rybárně <.>
<br> Zapsala: Kateřina Valdova'
<br> MAS KJH,o.p.s.Dozorčí/rada //
<br> Místní akční skupina Království Jestřebí hory,o.p.s <.>
<br> %“ Q&Q-* Městem 624,542 32 Úpice
<br> (* tj,' 2/ » 11227,vvww.kjh.cz 3
<br> an XXXXXX
<br> /
<br> /Petr Červený/
<br>,///
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> y//

Místní akční skupina Království—Jestřebí hory,o.p.s.Pod Městem 624,542 32 Úpice,www.kih.cz
<br> Protokol zjednání správní rady úterý 9.5.2017 od 9.00 kancelář MAS Království —Jestřebí hory,o.p.s <.>
<br> Přítomni: _ a správní rada — Diblík,Prouza,Linková,Hozová,Lukeš.omluveni: Linková,Hrubý.hosté — Valdová (zápis),Balcar
<br> Program: 1.Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR 2.Projednání Výroční zprávy MAS KJH za rok 2016 3.Informace o aktuálně probíhajících projektech MAS 4.RozpočetíMAS KJH na rok 2017 5.Různé
<br> 1.Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání <.>
<br> V březnu proběhla dvě elektronická hlasování SR,obě 8.3.2017 <.>
<br> SR se elektronicky seznámila s předběžnými výsledky hospodaření společnosti za rok 2016,Proběhša diskuze.Předběžné výsledky hospodaření budou přílohou č.1.tohoto zápisu <.>
<br> Usnesení: f SR schvaluje předběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2016.pro — 4,proti — 0,zdržel se — O
<br> SR byla seznámena s rozpočtem na rok 2017.Rozpočet bude přílohou č.2 tohoto zápisu <.>
<br> Usneseni: SR schvaluje rozpočet MAS KJH,o.p.s.na rok 2017.pro — 4,proti — 0,zdržel se —- O
<br> 2.Projednání Výroční zprávy MAS KJH za rok 2016 SR byla rozeslána finální verze Výroční zprávy za rok 2016.Výroční zpráva je doporučena DR ke schválení.Výroční zpráva bude přílohou č.3 tohoto zápisu <.>
<br> usnesení; SR sešvašuje Výroční zprávu společnosti za rok 2016 <.>
<br> pro —— &,proti — 0,zdržel se — O
<br> * *ajšstš do konce června distribuci VZ mezi partnery organizace a její vyvěšení do
<br> 122
<br> ': „mm “(M sumu.-im Místní akční skupina Království—Jestřebí hory,o.p.s.'ŘÁLQVSTW Pod Městem 624,542 32 Úpice,www.kih.cz *
<br> tomm: <.>
<br> 3.informace o aktuálně probíhajících projektech MAS
<br> Pokračuje projekt Místních akčních plánů Trutnovsko — aktualizoval se seznam projektových záměrů,což je podmínka pro žádání z iROP.Proběhlo výjezdní zasedání v Deštném v Orlických horách s programem ve škole v Dobřanech (MŠ),v Bystrém (ZŠ) a Podbřezí (MŠ Montessori a ZŠ) <.>
<br> Budou vyhlášeny dalšívýzvy,a to na implementaci XXX a na MAP ii <.>
<br> SCLLD — čeká se na výsledky třetího věcného hodnocení z MMR,termín byl 3.5.2017; Dotace Králověhradeckého kraje: schválena ve výši 150 OOO,- Kč s 10% dofinancováním <.>
<br> informace o Centru společných služeb: pro SOP aktuálně poradenství,servis (smlouvy,vyhlášky,poptávky,dotace,elektronický zpravodaj,nově www).Pro projekt CSS se hledá další zaměstnanec — informace byla rozeslána do regionu e-maiiem.Pro SOJH: servis,poradenství pro obce,zahájení prací nad novými www <.>
<br> 4.dubna 2017 proběhl seminář pro obce,DSO a MAS <.>
<br> Pro svazky obcí je možnost zažádat na servis a poradenství přes OPZ <.>
<br> 4.Rozpočet MAS KJH na rok 2017 SR byla seznámena sfináiním rozpočtem na rok 2017 a ten byl 8.3.2017 elektronicky schválen.Proběhla diskuze nad jednotlivými položkami <.>
<br> 5.BM
<br>.SR se seznámila s výsledky auditu —- standardní audit dle zákona o o.p.s <.>,provedla jej firma Systema audit,a.s.Pardubice.SR se seznámila s výrokem auditora pro rok 2016 — byl v pořádku,bez výhrad.úkol: JB rozeš/e elektronicky audit společnosti
<br>.výsledky poptávkového řízení na kancelář MAS: byiy osloveny tři subjekty,znichž byla vybrána nejlevnější nabídka,tj.zázemív bývalé Restauraci Republika
<br> 0 informace o aktuálním stavu zaměstnanosti kanceláře — pracovníci jsou zaměstnání z prostředků MAP,SCLLD,ÚP a css <.>
<br>.bude se pracovat na nových webovkách MAS
<br>.je plánováno vydání brožurky k 10.výročí založení MAS
<br> Ověřiii: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX ; č/Zf/ŽTF/žřčí' ;? <.>
<br> i,_,Místnšakčmsku ina „ _,na eašdoya,<,> _,p šáraiovstw — ÉÉSÍMĚŠŽ nory,o.p.s <.>

Zpráva nezávislého auditora () auditu účetní závěrky provedeného podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisu,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů Ceské republiky <,>
<br> obecně prospěšné společnosti
<br> MAS,Království- Jestřebí hory,o.p.s.Pod Městem 624,542 32 Úpice za rok 2016
<br> Audit provedla:
<br> SYSTEMA AUDIT a.s <.>
<br> číslo auditorského osvědčení 237 Sukova 1935
<br> 530 02 Pardubice
<br> Zpráva je určena vedení obecně prospěšné společnosti MAS,Království — Jestřebí hory,o.p.s <.>,Pod Městem 624,542 32 Upice <.>
<br> Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Místní akční skupiny,Království _ Jestřebí hory,o.p.s <.>,Pod Městem 624,542 32 Úpice,IČ: 275 11 227.( dále jen „společnost“),která se skládá z rozvahy ke 31.12.2016,výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této závěrky,která obsahuje popis použitých podstatných účetních XXXXX a další vysvětlující a doplňující informace <.>
<br> Odpovědnost Slatutárního orgánu účelníjednotky za účetní závěrku
<br> Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky,která podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém,který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,aby neobsahovala významné skutečnosti způsobené podvodem nebo chybou <.>
<br> Odpovědnost auditora
<br> Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce.Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a souvisejícími mezinárodními suditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak,abychom získali přiměřenou jistotu,že účetní závěrka neobsahuje významně nesprávností <.>
<br> Audit zahrnuje provedení takových auditor-ských postupů,kterými jsou získány důkazní informace o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce.Výběr postupů závisí “*udku auditora,zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávností údajů uvedených etní závěrce,způsobené podvodem nebo chybou.Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a živý obraz <.>
<br> íišem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy,nikoli vyjádřit se kúčinnostž vnitřního kontrolního systému společnosti.Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod,přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky
<br> Jsme přesvědčeni,že důkazní informace,které jsme získali,poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku <.>
<br> Výrok auditora
<br> Podle našeho názoru účetní závěrka za rok 2016 společností Místní akční skupina,<.> Království - Jestřebí hory,0.p.5 <.>,Pod Městem 624,542 32 Úpice,podává bez výhrad ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv,závazků,vlastního kapitálu a finanční situace k dni 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 a to v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy České republiky <.>
<br> SYSTEMA AUDIT a.s <.>
<br> Sukova 1935
<br> 530 02 Pardubice
<br> číslo auditorského osvědčení 237 ing.XXXXXX XXXXX
<br> číslo auditorského oprávnění XXXX
<br> V Pardubicích dne 3.4.2017