<.> Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kly,konaného dne 25.9.2017
<br> od 19:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Kly (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.hodin
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX („dále jako předsedající“),který přivítal přítomné <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno.Informace podle § 93 odst.1
<br> zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kly zveřejněna v souladu se zákonem
<br> po dobu nejméně 7 dní,a to od 15.9.2017 do 25.9.2017.Současně byla zveřejněna na
<br> „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že
<br> jsou přítomni všichni 4 členové zastupitelstva,tudíž je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o
<br> obcích) <.>
<br> Předsedající oznámil,že z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam,který bude
<br> zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese: www.kly.cz.Zároveň si pořizuje
<br> záznamy i občanské sdružení Původní Kly a bude zveřejněn na stránkách
<br> www.puvodnikly.cz <.>
<br> Určení zapisovatelky a ověřovatelů:
<br> Zapisovatelka: Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a zároveň navrhl úpravu programu:
<br> 1.Schválení programu
<br>
<br> 1.Schválení programu
<br> 2.Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
<br> 3.Hospodaření obce
<br> 4.Smluvní vztahy obce
<br> 5.Diskuse
<br> Má někdo nějaké připomínky?
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kly schvaluje program jednání <.>
<br> Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2.Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
<br>
<br> Kancelář zastupitelům stále nebyla zpřístupněna,faktury nám jsou předkládány,ale postupně
<br> dochází neuhrazené faktury z minulých měsíců i let,takže nemáme jistotu,že je vše řádně
<br> proplaceno,totéž platí i o pravidelných platbách.Kniha faktur byla předložena a je zveřejněna
<br> na stránkách obce.Kniha došlé pošty byla předložena od 1.9.2017.Z účetních sestav byla
<br> předložena pouze sestava FIN2-12,ostatní nebylo předloženo.Žádosti občanů jsou postupně
<br> vyřizovány.Reklamace na tržnici nebyla paní Fišerovou uplatněna.Reklamace na dětská
<br> hřiště nám rovněž nebyla předložena,pouze přislíbena.Dotace na nákup dopravního
<br> automobilu pro hasiče je vyřizována <.>
<br>
3.Hospodaření obce
<br> Mgr.Semiánová
<br> a) Dne 12.9.2017 se na obci uskutečnilo přezkoumání hospodaření ze strany KÚ <.>
<br> Byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:
<br> • Neoprávněné poskytnutí daru
<br> • Pozdní schválení pravidel rozpočtového provizoria
<br> • Neinformování ZŠ a MŠ o výši příspěvku na provoz
<br> • Chybně stanovený platový výměr zaměstnankyni obce
<br> • V DPČ nebyl sjednán rozsah pracovní doby
<br> • Účetní doklady nebyly průkazné
<br> • Cestovní doklady nebyly doloženy výpočtem,nebyly vyplněny důležité údaje <,>
<br> vyplácení cestovních náhrad není průkazné
<br> • V účetnictví nejsou zahrnuty všechny faktury
<br> Neodstraněné závady z minulých kontrol
<br> • Překračován limit pokladní hotovosti,nestanoven žádný povinný limit druhé pokladny
<br> • Chybějící náležitosti cestovních příkazů přetrvávají
<br> • Používaný osobní automobil nemá havarijní pojistku,škodu by musela hradit obec
<br> • Nedodrženy postupy o finanční kontrole
<br> • Úpravy rozpočtu v roce 2016 nebyly předem schváleny
<br> • Nesprávně provedená inventura za rok 2016
<br> • Chybný závěrečný účet obce za rok 2015 – neobsahoval údaje o majetku ÚSC
<br> • Není nastaven vnitřní kontrolní systém,chybí podpisy
<br> • Není dodržována směrnice o oběhu účetních dokladů
<br> • Nejsou vystaveny vnitřní směrnice týkající se účetnictví
<br> • Účetní závěrka za rok 2016 obsahuje rozdílná čísla na stejném účtu – musí souhlasit
<br> • Poskytnutá dotace obcí nebyla vyúčtována
<br> • Nevyřešený dodatek zřizovací listiny ZŠ týkající se budovy a přilehlých pozemků
<br> • Nedodržení postupů účtování o časovém rozlišení
<br> Kontrola nápravných opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům bude provedena v lednu
<br> 2018.Územní celek je povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků a to
<br> bezodkladně <.>
<br>
<br> My jsme se snažili odstranit alespoň některé chyby a nedostatky z minulých kontrol,které
<br> paní Fišerová neprovedla,bohužel nemáme stále přístup ke všemu,co by bylo potřeba
<br> napravit.Provedli jsme tedy alespoň veřejnosprávní kontrolu v ZŠ a MŠ,dali udělat nové
<br> správné razítko Obce Kly,protože kupní a pachtovní smlouvy z roku 2017obsahují nesprávné
<br> razítko,postupně ověřujeme a proplácíme upomínky k neproplaceným fakturám,ověřujeme
<br> na jednotlivých institucích,co kde obec dluží atd.atd <.>
<br> To by bylo k přezkumu hospodaření <.>
<br> b) Dále bylo v zápisu z přezkumu: Kontrolou bylo zjištěno,že dodavatelská faktura 201665
<br> vystavená 6.9.2016 na provedené montážní práce fi...