29.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
<br> konané dne 13.9.2017 od 16 hod.vzasedací mistnosti městského úřadu
<br> PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
<br> Hlasování o návrhu programu: jednomyslně Usnesení byla schválena jednomyslně,neniwli uvedeno jinak <.>
<br> Přítomno: 16 členů zastupitelstva (Trýznová do bodu 1.3.3 a u bodů 3.1 a 3.2) Omluven: Erben
<br> Z řad veřejnosti: 15 občanů
<br> Za MěÚ: Kynčlová,Morávková,Novák,Šnorbert,Faistauer,Exnerová Návrhová komise: Luštinec,Richter
<br> Ověřovatelé zápisu: Kožnar,Vaněk
<br> ] FINANCE
<br> 1.1 Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Jilemnice — dodatek č.l po ukončení veriňkační fáze Viz příloha č.1.Usnesením č.47/17 ze dne 24.5.2017 schválilo zastupitelstvo města uzavření smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města s a.s.M VVEnergie CZ a.s.se sídlem Kutvirtova 339/5,150 00 Praha 5 a schválilo vypracování dodatku č.l se zapracováním doporučení externího hodnotitele a opatření vyplývajících z ukončené verifikační fáze.31.8.2017 verifikační fáze projektu skončila,dodavatel navrhnul nerealizovat propojení bazénu a ZŠ Harracha z důvodu plné využitelnosti KGJ pro bazén.Namísto propojeni dojde k rekonstrukci plynové kotelny na ZŠ Harracha a výměně osvětlení ve Sportovní hale.Tato změna nebude mít dopad na výši investice města,ale zajistí městu vyšší úsporu nákladů.Na základě verifikačních výstupů navrhuje dodavatel další úsporná opatření — rekonstrukci kotelny na MŠ Zámecká a rozšíření výměny vnitřního osvětlení do dalších prostor ve všech objektech zapojených do projektu EPC.Tato dodatečná opatření rozšiřují projekt z pohledu investice,ale také z pohledu výše garantované úspory projektu Všechny tyto změny,včetně zapracování podmínek externího zadavatele,jsou obsaženy v zaslaném návrhu dodatku c'.1.Vzhledem k technicko—provozní i ekonomické výhodnosti výše uvedených změn může Město Jilemnice využít opční právo dle původní smlouvy a projekt tímto dodatkem rozšířit.<.> 69117 ZM schvaluje uzavření dodatku č.] smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města s MVV Energie CZ a.s.se sídlem Kutvirtova 339/5,150 00 Praha 5.pro: 13,proti: 0,zdrželi se: 3 (Deml,Malý,Richter)
<br> 1.2 Přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí 2017
<br> Přehled hospodaření města za 1.pololetí 201 7 je zpracován v příloze č.2.Celkové příjmy za sledované období dosáhly 79.317 tis.Kč,tj.46,2 % upraveného rozpoctu.Daňové příjmy jsou plněny na 57 % rozpočtu,nedaňové na 44,3 % Vzhledem k tomu,že kapitálové příjmy byly rozpočtovány v minimální výši a již byl realizován prodej pozemku u pošty,vykazují plnění 2l 7,6 % Naopak je tomu u přijatých dotací,neinvestiční jsou plněny sice na 66,4 % ale z investičních rozpočtovaných dotací ve výši 33.227 tis.Kč město obdrželo pouze 25 tis.K č.Investiční dotace jsou rozpočtovány pro projekty „ Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka " a nákup požární cisterny.V současné době je zřejmé,že město tyto dotace v letošním roce neobdrží aproto se navrhují v dalších bodech rozpočtová opatření,která tento problém řeší.Výdaje za 1.pololetí činily 59.126 tis.Kč,což odpovídá 24,3 % upraveného rozpočtu,ztoho běžné výdaje byly 57.037 tis.Kč (43,1 % rozpočtu) a kapitálové výdaje pouze 2.088 tis.Kč (1,9 % rozpočtu).Výdaje jsou čerpány průběžně,v žádné skupině nedochází k nadměrnému čerpání,které by hrozilo překročením ročního linu'tu.Kapitálové týdaje jsou čerpány zatím v minimální výši,vyšší čerpání je očekáváno během 3.a 4.čtvrtletí roku 2017,kdy bude hlavně financován projekt „ Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka “ (69.016 tis.Kč).U některých dalších investičních akcí může dojít k jejich nevyčerpání,a to „Letní koupaliště“ (10.200 tis.Kč),nákup požární cisterny (6.000 tis.Kč),rekonstrukce čp.64 — rozvoj sociálních služeb (3.900 tis.Kč).Převážná většina těchto prostředků asi zůstane nevyčerpaná a bude přesunuta do roku 2018,či může být použita k financování jiných investičních projektů.Jako každý rok,je i letos procentní vyjádření ovlivněno jednorázovými platbami jak v příjmech,tak ve výdajích (daň z příjmů za obec.účelové dotace,plánované velke' opravy,jednorázové platby).Výsledlg) pololetního hospodaření jednotlivých příspěvkových
<br> blog)—WMV “iva
<br> [ /
<br> organizací města Jilemnice jsou příznivé,všech osm organizaci vykazuje kladný hospodářský výsledek.Lze konstatovat,že hospodaření města Jilemnice v roce 2017 jako celku probíhá průběžně dle schváleného,či upraveného rozpočtu s výjimkou kapitálových výdajů,které jsou k 30.6.2017 čerpány v minimální výši <.>
<br> 7011? ZM bere na vědomí přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí roku 2017 <.>
<br> 1.3 Rozpočtová opatření
<br> Všechna navržená rozpočtová opatření projednal na svém jednání dne 28.8.201 7 finanční výbor a doporučuje je ZM schválit.Souhrnný přehled je v příloze č.3 <.>
<br> 1.3.1 Opravy a údržba komunikací — přesun neinvestičních výd...