Usnesení
<br> Strana 1 (celkem 2)
<br> Město Městec Králové,náměstí Republiky 1,289 03 Městec Králové
Usnesení z 13.zasedání rady města (dále RM) Městec Králové konané dne 24.6.2014
od 17.00 hodin v zasedací místnosti MNMK a.s <.>
Usnesení RM č.1/13/14
Schůzi v 17:00 zahájil a řídil XXXXXXXX XXXXX XXXXXX.Přivítal přítomné členy RM a hosty.Konstatoval,že jsou
přítomni čtyři členové rady města a tím je rada usnášeníschopná.RM schvaluje ověřovatele usnesení
č.13/2014 Mgr.Romanu Tůmovou.Hlasování pro 3,proti 0,zdržel se 1 <.>
V 17.10h bylo jednání RM přerušeno a bylo zahájeno jednání o společnosti Městské nemocnice Městec
Králové a.s.Město Městec Králové jako jediný společník společnosti Městská nemocnice Městec Králové a.s <.>
vykonávající působnost valné hromady společnosti,jejíž funkci podle zákona č.128/2000 Sb.O obcích §102
odst.2 písm.c/ plní rada města <.>
Usnesení RM č.2/13/14
Rada města Městec Králové,jednající dle § 102 odst.2,písm.c) zákona 128/2000 Sb.o obcích,v platném
znění,v působnosti jediného akcionáře společnosti Městská nemocnice Městec Králové a.s.se sídlem
Městec Králové,Prezidenta Beneše 343,PSČ 289 03,identifikační číslo 264 95 015,zaps.v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddílu B,vložce 10241,jejímž je město jediným akcionářem <,>
projednala předloženou zprávu a jako jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhoduje takto:
I.rozhoduje o podřízení společnosti Městská nemocnice Městec Králové a.s.zákonu č.90/2012 Sb <.>,o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích,jako celku postupem podle § 777
odst.5 tohoto zákona,a to s účinností ke dni zveřejnění této skutečnosti v obchodním rejstříku způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
II.schvaluje změnu obsahu stanov společnosti Městská nemocnice Městec Králové a.s.s tím,že dosavadní
poslední znění stanov se nahrazuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích novým aktuálním zněním <,>
které tvoří přílohu zápisu a usnesení
III.umožňuje v souladu s ustanovením § 417 odst.3 ZOK rozdělovat zisk i ve prospěch jiných osob než
akcionářů společnosti Městská nemocnice Městec Králové a.s <.>,a to mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu
společnosti
IV.pověřuje Milana Pavlíka,starostu města podepsáním notářského zápisu sepsaného JUDr.Marcelou
Svobodovou,notářkou v Městci Králové,o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Městská nemocnice
Městec Králové a.s <.>
Hlasování pro 4,proti 0,zdržel se 0 <.>
Usnesení RM č.3/13/14
RM bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti MNMK a.s <.>,kterou přednesl MUDr.O.Mareš ředitel
MNMK a.s.Členům RM byla předána písemně výroční zpráva a audit za rok 2013.Součástí zprávy byla
zpráva o činnosti dceřiné společnosti Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o.IČO 29010730.Kompletní
výroční zpráva bude zaslána k uveřejnění na Obchodní rejstřík <.>
Usnesení RM č.4/13/14
RM bere na vědomí zprávu o hospodaření.Výsledky jsou uvedeny ve výroční zprávě.Čistý zisk za rok 2013
je ve výši 1.631.855,93Kč <.>
Usnesení RM č.5/13/14
RM bere na vědomí zprávu dozorčí rady,kterou přednesl Ing.L.Dvořák předseda DR.DR funguje
jako kontrolní orgán společnosti.Účetní závěrka společnosti byla schválena a správně zobrazuje
finanční situaci MNMK a.s <.>
<br> Usnesení
<br> Strana 2 (celkem 2)
<br> Usnesení RM č.6/13/14
RM bere na vědomí vyjádření k účetní závěrce auditorky Ing.Miluše Korbelové.Číslo osvědčení o
zápisu do seznamu auditorů Komory auditorů České republiky 1265.LUCA AUDIT s.r.o <.>,auditorská
společnost,č.opr.KA ČR 399,Trávníčkova 1777/2/31,Praha 5.Výrok auditora ze dne 30.5.2014
„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv,pasiv a finanční situace
společnosti Městská nemocnice Městec Králové,a.s.k datu 31.12.2013 a nákladů,výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy “ <.>
Usnesení RM č.7/13/14
RM schvaluje po projednání roční účetní závěrku za rok 2013.Rozhodnutí jediného akcionáře při
výkonu působnosti valné hromady společnosti Městská nemocnice Městec Králové a.s.se sídlem
Městec Králové,Prezidenta Beneše 343,PSČ 289 03,IČ 264 95 015,zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B,vložce 10241.Jediný akcionář uvedené společnosti,tj <.>
Město Městec Králové se sídlem Městec Králové,náměstí Republiky 1,IČ 002 39 437,za nějž jednají
členové rady: RM schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013 (výroční zpráva včetně výkazu
zisku a ztrát a rozvahy k 31.12.2013 tvoří přílohu tohoto rozhodnutí).Hlasování pro 4 proti 0,zdrž.0 <.>
Usnesení RM č.8/13/14
RM schvaluje po projednání rozdělení zisku za rok 2013 zisk ve výši 1.631.855,93Kč takto: 100%
zisku převést na nerozdělený zisk – účet 428 – tj.1.631.855,93Kč.Hlasování pro 4,proti 0,zdržel se 0 <.>
Usnesení RM č.9/13/14
RM schvaluje po projednání smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.Členů
představenstva – M.Pavlíka,Ing.O.Nováka,MUDr.O.Mareše.Členů dozorč...