POZVÁNKANAVALNOUHROMADUAKQONÁŘÚ
<br> Představenstvo akciové společnosti HORAL MOŘKOV a.s <.>,se sídlem Životice u NJ č.p.103,PSČ 742 72 Mořkov,IČ 47677040,zapsané v oddíle B,C:.vl.817,obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,svolává v souladu se Stanovami společnosti řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 23_ června 2017 v 16.00 hod.v sídle spol.v Životicich u NJ č.p.103
<br> Pořad '|ednáni :
<br> _I-
<br>.Zahájení
<br> 2.Volba orgánů valné hromady
<br> 3.Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti,o stavu jejího majetku za rok 2016 a stanovisko představenstva k řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku
<br> 4.Zpráva dozorčí rady za rok 2016 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrh na
<br> rozdělení zisku,stanovisko ke zprávě o propojených osobách <.>
<br> Zpráva auditora o účetní závěrce za rok 2016 a volba auditora na rok 2017 <.>
<br> Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016
<br> Rozhodnutí o rozdělení zisku <.>
<br> Závěr valné hromady
<br> Psa?
<br> Prezentace akcionářů:
<br> Prezentace akcionářů,nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 15:30 XXX do XX:XX hodin v místě konání valné hromady <.>
<br> Akcionáři — fyzické osoby se při prezenci prokážeu platným průkazem totožnosti <.>
<br> Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí,z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen <.>
<br> Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři,kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů společnosti.Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů,které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádně valné hromadě <.>
<br> Hlavní údaje řádné účetní uzávěrky ke dni 31.12.2016 v tis.Kč
<br> Aktiva celkem 29 899,- Oběžná aktiva 5 147,- Základní kapitál 15 870,- Hospodářský výsledek 2016 152,-
<br> Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady
<br> Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady.zapisovatel,ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti,akcionářů nebo jiných osob,k tomu představenstvem pověřených.Konkrétní návrh na obsazení orgánu valné hromady se proto nenavrhuje <.>
<br> Vyjádření představenstva k bodu 3 a bodu 4 pořadu jednání valné hromady
<br> Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak,jako je obvykle,přednesou akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2016,stanovisko ke zprávě o propojených osobách a zprávu auditora <.>
<br> “&'$
<br> Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 201? Ing.Marcelu Jadrníčkovou,se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561,75661 Rožnov pod Radhoštěm,číslo oprávnění 1602 <.>
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady V souladu s s 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu.Představenstvo navrhuje auditora,se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady
<br> Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 152 000,- Kč takto: bl částka na úhradu ztráty předchozích úč.období ve výši 44 000,— Kč
<br> df převod na účet nerozděieného zisku ve výši 108 000,-Kč
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 a bodu ? pořadu jednání valné hromady Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,zpráva o propojených osobách a další materiály určené k projednání jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou,zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení.Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený <.>
<br> V Mořkově dne 16.5.2017
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> MVDr.XXXXXXX XXXXXX předseda představenstva
<br> -—vvvÉŠ|„=w-— :.„za—.as zni?