Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti AGRA Deštná,a.s.se sídlem V Deštné 311,PSČ 378 25,IČ 25172735
<br> kterou svolává představenstvo společnosti na 12.června 2017 (pondělí) na 10.00 hodin
<br> do sálu kulturního zařízení OU v Březině <.>
<br> Pořad jednání:
<br> 1.Zahájení,volba orgánů valné hromady
<br> 2.Výroční zpráva představenstva a.s.o hospodaření v roce 2016,řádná účetní závěrka,zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
<br> Zpráva dozorčí rady za r.2016 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku Schválení řádné účetní závěrky za r.2016,rozhodnutí o rozdělení zisku za r.2016
<br> Určení auditora pro rok 2017
<br> Odvolání a volba člena dozorčí rady
<br> Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
<br> Závěr
<br> _00\10\U\J>-UJ
<br> Organizační pokyny
<br> Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin.Žádáme o dodržení stanovené doby,aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 h zahájeno.Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem.Akcionář,který se valné hromady neúčastní,může k zastupování zmocnit jinou osobu,která je povinna se prokázat plnou mocí <.>
<br> Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky (v tis.Kč) :
<br> aktiva celkem 429.793 pasiva celkem 429.793 z toho dlouhodobý majetek 342.665 ztoho vlastní kapitál 306.455 oběžná aktiva 86.367 cizí zdroje 123.140 ostatní aktiva 761 ostatní pasiva 198 výnosy celkem 174.669 daň z příjmů 4.988 hospodářský výsledek po zdaň.21.305 účetní hosp.výsl.26.293
<br> Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady
<br> Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady,zapisovatel,dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.Návrh konkrétních osob kobsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti,akcionářů nebo jiných osob,k tomu představenstvem pověřených.Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje <.>
<br> 1
<br> Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady
<br> Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak,jako je obvyklé,přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2016.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je přílohou této pozvánky.Účetní závěrka za rok 2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
<br> Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 21.305.525,00 Kč takto:
<br> a/ částka k přídělu do sociálního fondu ve výši 2.000.000,00 Kč b/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda) l.610.580,00 Kč c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši 17.694.945,00 Kč
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení 11 bodu 4 pořadu jednání valné hromady
<br> Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou,zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení.Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet rezervního fondu nerozděleného zisku za přiměřený,stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
<br> Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2017 Ing.Marcelu Jadrníčkovou,se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561,75661 Rožnov pod Radhoštěm,číslo oprávnění 1602 <.>
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady
<br> V souladu s 5 17 zákona o auditor—ech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu.Představenstvo navrhuje auditora,se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady Valná hromada odvolává člena dozorčí rady paní Marii Ichovou <.>
<br> Valná hromada volí člena dozorčí rady paní Ivanu Němcovou <.>
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení 11 bodu 6 pořadu jednání valné hromady a vyjádření
<br> Paní XXXXX XXXXXX požádala o uvolnění z funkce předsedkyně dozorčí rady z důvodu ukončení výkonu své práce ve společnosti a odstoupila z funkce předsedkyně a členky dozorčí rady společnosti.Představenstvo tuto rezignaci předkládá valné hromadě a touto ces...