WW matematická měnám 15 as.se sídlem Kaunicova 198,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
<br> svolává
<br> MMMWMIÚMW Memory“
<br> v Jaroměřicích nad Rokytnou
<br> Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod
<br> Program jedna valné hromady:
<br> Zahájení,kontrola usnášeníschopnosti,schválení jednacího a volebního řádu,volba orgánů valné hromady <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> a) Schvaluje se jednací a volební řád valné hromady společnosti,konané dne 30.5.2017
<br> b) Valná hromada volí svého předsedu,zapisovatele,ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů
<br> Zdůvodnění: Orgány valné hromaafv volí v souladu s ustanovením ý“ 422 zákona č.90/2012 Sb <.>,o obchodních společnostech a družstvech,v platném znění (dále jen „ZOK “) valná hromada.V souladu s platnými stanovami valná hromada schvaluje jednací a volební řád.V souladu s čl.13 Stanov společnosti může být přijato usnesení,dle kterého bude zvolený předseda valné hromaay rovněž ověřovatelem zápisu a neohrozí-li to průběh valné hromady,může být
<br> rovnez seitatelem hlasů <.>
<br> Zpráva statutárního ředitele a předsedy správní rady o hospod.výsledcích a podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016,o stavu jejího majetku a návrh na zúčtování hospodářského výsledku vč.stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami <.>
<br> Zdůvodnění: Statutární ředitel předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2016,návrh na rozdělení zisku,stanovení tantie'm.Statutární ředitel navrhuje valné hromadě,aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2016 byl převeden na účet ztráta z minulých let.Statutární ředitel navrhuje nevyplácet dividendy,tantie'my ani jiné odměny členům orgánů společnosti.Jelikož je Statutární ředitel současně předsedou a jediným členem správní rady vyjadřuje se rovněž ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.Všechny smluvní vztahy společností s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek,přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob,ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob <.>
<br> Schválení roční účetní závěrky za rok 2016,zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrhu na zaúčtování hospod.výsledku <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2016.Hospodářský výsledek za rok 2016 bude zaúčtován na účet 429100 „Neuhrazená ztráta minulých let“ <.>
<br> Zdůvodnění: V souladu s ustanovením 59 421 odst.2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti <.>
<br> Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2017
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada v souladu se zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech určuje k provedení auditu účetní závěrky za rok 2017 firmu FSG FINAUDIT,s.r.o <.>,auditorské společnost,čís/o oprávnění KAČR 154,IČ: 61947407,DIČ: C261947407 se sídlem Třída Svobody 645/2
<br> 772 00 Olomouc <.>
<br> Zdůvodnění: Požadavek na toto usnesení vychází z 5? 17 odst.1 zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech
<br> 5.Podnikatelský záměr pro rok 2017/2018 <.>
<br> Zdůvodnění: Statutární ředitel společnosti seznámí valnou hromadu s podnikatelským záměrem na 2017-18,který obsahuje strategii rozvoje společností na uvedené roky <.>
<br> 6.Závěr jednání valné hromady <.>
<br> Poučení pro akcionáře:
<br> Zaregistrován bude akcionář nebo jeho zmocněnec,který vdobě registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem,a vpřípadě zastupování ověřenou plnou moc,ze které vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.Zástupci právnických osob se navíc prokáží výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií <.>
<br> Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář,který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni 23.5.2017.Rozhodným dnem je dle 5 405,odst.4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady.Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá vtom,že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře,včetně hlasování,má osoba,která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence,kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti,který zajistí společnost (ledaže se prokáže,že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti),nebo zástupce takovéto osoby.V případě,že je akcie ve spoluvlastnictví více osob,a spoluvlastníci jsou jako společný společník zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dní,je oprávněn se valné hromady účastnit a vykonávat práva akcionáře jen správce společné věci,zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů
<br> k rozhodnému dni <.>
<br> Statutámí ředitel akciové společnosti upozorňuje akcionáře,že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy knávrhúm,jejichž obsah je uveden vtéto pozvánce,jsou povinni doručit písemné znění svého návrhu neb...

WW matematická měnám 15 as.se sídlem Kaunicova 198,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
<br> svolává
<br> MMMWMIÚMW Memory“
<br> v Jaroměřicích nad Rokytnou
<br> Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod
<br> Program jedna valné hromady:
<br> Zahájení,kontrola usnášeníschopnosti,schválení jednacího a volebního řádu,volba orgánů valné hromady <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> a) Schvaluje se jednací a volební řád valné hromady společnosti,konané dne 30.5.2017
<br> b) Valná hromada volí svého předsedu,zapisovatele,ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů
<br> Zdůvodnění: Orgány valné hromaafv volí v souladu s ustanovením ý“ 422 zákona č.90/2012 Sb <.>,o obchodních společnostech a družstvech,v platném znění (dále jen „ZOK “) valná hromada.V souladu s platnými stanovami valná hromada schvaluje jednací a volební řád.V souladu s čl.13 Stanov společnosti může být přijato usnesení,dle kterého bude zvolený předseda valné hromaay rovněž ověřovatelem zápisu a neohrozí-li to průběh valné hromady,může být
<br> rovnez seitatelem hlasů <.>
<br> Zpráva statutárního ředitele a předsedy správní rady o hospod.výsledcích a podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016,o stavu jejího majetku a návrh na zúčtování hospodářského výsledku vč.stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami <.>
<br> Zdůvodnění: Statutární ředitel předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2016,návrh na rozdělení zisku,stanovení tantie'm.Statutární ředitel navrhuje valné hromadě,aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2016 byl převeden na účet ztráta z minulých let.Statutární ředitel navrhuje nevyplácet dividendy,tantie'my ani jiné odměny členům orgánů společnosti.Jelikož je Statutární ředitel současně předsedou a jediným členem správní rady vyjadřuje se rovněž ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.Všechny smluvní vztahy společností s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek,přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob,ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob <.>
<br> Schválení roční účetní závěrky za rok 2016,zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrhu na zaúčtování hospod.výsledku <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2016.Hospodářský výsledek za rok 2016 bude zaúčtován na účet 429100 „Neuhrazená ztráta minulých let“ <.>
<br> Zdůvodnění: V souladu s ustanovením 59 421 odst.2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti <.>
<br> Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2017
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada v souladu se zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech určuje k provedení auditu účetní závěrky za rok 2017 firmu FSG FINAUDIT,s.r.o <.>,auditorské společnost,čís/o oprávnění KAČR 154,IČ: 61947407,DIČ: C261947407 se sídlem Třída Svobody 645/2
<br> 772 00 Olomouc <.>
<br> Zdůvodnění: Požadavek na toto usnesení vychází z 5? 17 odst.1 zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech
<br> 5.Podnikatelský záměr pro rok 2017/2018 <.>
<br> Zdůvodnění: Statutární ředitel společnosti seznámí valnou hromadu s podnikatelským záměrem na 2017-18,který obsahuje strategii rozvoje společností na uvedené roky <.>
<br> 6.Závěr jednání valné hromady <.>
<br> Poučení pro akcionáře:
<br> Zaregistrován bude akcionář nebo jeho zmocněnec,který vdobě registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem,a vpřípadě zastupování ověřenou plnou moc,ze které vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.Zástupci právnických osob se navíc prokáží výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií <.>
<br> Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář,který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni 23.5.2017.Rozhodným dnem je dle 5 405,odst.4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady.Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá vtom,že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře,včetně hlasování,má osoba,která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence,kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti,který zajistí společnost (ledaže se prokáže,že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti),nebo zástupce takovéto osoby.V případě,že je akcie ve spoluvlastnictví více osob,a spoluvlastníci jsou jako společný společník zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dní,je oprávněn se valné hromady účastnit a vykonávat práva akcionáře jen správce společné věci,zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů
<br> k rozhodnému dni <.>
<br> Statutámí ředitel akciové společnosti upozorňuje akcionáře,že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy knávrhúm,jejichž obsah je uveden vtéto pozvánce,jsou povinni doručit písemné znění svého návrhu neb...