Zápis
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice
Finanční výbor (FV)
konaného dne 16.7.2014 od 15:00 v zasedací místnosti ČNIS
Přítomni:
•
•
•
•
<br> ing.XXXXX XXXXXX,MBA – předseda FV
ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,MBA – místopředseda FV
XXXXXX XXXXXX
ing.XXX XXXXX
<br> Omluveni:
•
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> •
<br> ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Jednání řídil: ing.XXXXX XXXXXX,MBA – předseda FV
Zapisovatel: ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Program:
X.Návrhy na rozpočtová opatření
2.Žádost o dotace – Slavoj Litoměřice,z.s <.>
3.Různé
<br> Konec jednání:16,20
Termín příštího jednání: 9.9.2014 od 15h
Zapsal(a): ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Hosté:
ing.Brunclíková (vedoucí odboru územního rozvoje),p.Tvrzník (ředitel PO MSZ),ing.Chovanec (tajemník
MěÚ),pí Pospíchalová (referent odboru školství,kultury,sportu a pam.péče),p.Šíf (zástupce Slavoj
Litoměřice,z.s.)
<br> Ad 1.Návrhy na rozpočtová opatření:
Dotace 2014 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje <.>
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Ekonomický odbor – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje <.>
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Správní odbor – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje <.>
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor školství,kultury,sportu a pam.péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje <.>
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje <.>
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
<br> Ad 2.Žádost o dotace – Slavoj Litoměřice,z.s.:
- XXXXXX Litoměřice,z.s.požádal město Litoměřice o poskytnutí 2 dotací – na pořízení mantinelů na
hokejbalovém hřišti v částce 1 040 tis.Kč a na dokončení povrchu dvou tenisových kurtů v částce 1 200 tis <.>
Kč
- FV doporučuje ZM poskytnutí obou dotací – tato záležitost bude řešena na jednání ZM 24.7.jako
samostatný bod
<br> Ad 3.Různé
V rámci trvalých úsporných opatření nadále platí:
- při projednávání záležitostí v RM,ze kterých vyplývají další finanční nároky,které nejsou kryty v rámci
schváleného rozpočtu města,je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV
- před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši
předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování – tj <.>
zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací
- nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu
- u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu,případně ve svých fondech
(platí pro PO).V případě nezajištěného financování nesmí být akce realizována dříve než bude FV
odsouhlaseno příslušné RO <.>
- v každém materiálu,který bude projednáván RM a bude spojen s finančním pohybem či dopadem
na rozpočet města bude v odůvodnění uveden přesně ÚZ v rámci schváleného rozpočtu,popř.zda
tento finanční pohyb má dopad do rozpočtové rezervy (v případě,že není obsaženo ve schváleném
rozpočtu)
<br> vývoj daňových příjmů k 6/2014:
- oproti 6/2013 nárůst o cca 3,8 mil.Kč - plnění jednotlivých daní (viz příloha)
- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován
<br> Přílohy:
•
•
<br> Návrhy rozpočtových opatření
Daňové příjmy k 6/2014
<br> Rozdělovník:
•
•
•
•
•
•
•
<br> 1x ing.Lončák,MBA – předseda FV
1x členové FV
1x vedení města
1x vedoucí zúčastněných odborů a PO
1x pí.Pavučková – rozpočtářka
1x vnitřní audit
1x sekretariát
<br> DOTACE + ostatní - rozp.opatření r.2014 (zaokrouhlení na celé tisíce)
1.Tabulka
ÚZ/ORG
<br> Název
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Rozpočet (v tis.Kč)
<br> Rozpočet (v tis.Kč)
<br> původní
<br> změna
<br> nový
<br> původní
<br> změna
<br> Název
<br> nový
<br> ÚZ/ORG
<br> 406
<br> 36
<br> 442
<br> 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
<br> 71 279
<br> -36
<br> 71 243
<br> 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
<br> 71 243
<br> 165
<br> 71 408
<br> 735
<br> 165
<br> 900 podíl města k účel.dot.-zavádění ICT v ÚVS
<br> 0
<br> 795
<br> 795
<br> 0
<br> 795
<br> 795 MK ČR - účel.dot.na program regenerace MPR
<br> 92/3326 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.U Stadionu-prevence rizik.chování v ÚK
<br> 0
<br> 23
<br> 23
<br> 0
<br> 23
<br> 23 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.U Stadionu-prevence rizik.chování v ÚK
<br> 92/3326
<br> 92/3327 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Havlíčkova-prevence rizik.chování v ÚK
<br> 0
<br> 20
<br> 20
<br> 0
<br> 20
<br> 20 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Havlíčkova-prevence rizik.chování v ÚK
<br> 92/3327
<br> 92/3328 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Ladova-prevence rizik.chování v ÚK
<br> 0
<br> 20
<br> 20
<br> 0
<br> 20
<br> 20 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Ladova-prevence rizik.chování v ÚK
<br> 92/3328
<br> 96/3401 KÚÚK-účel.dot.-Knihovna K.H.Máchy-"Knihovna plná příběhů i o víkendu"
<br> 0
<br> 30
<br> 30
<br> 0
<br> 30
<br> 30 KÚÚK-účel.dot.-Knihovna K.H.Máchy-"Knihovna plná příběhů i o víkendu"
<br> 96/3401
<br> 38 KÚÚK-účel.dot.-DDM Rozmarýn-"Technické hry"
<br> 9806/9100 Hannover - projekt Fair&Aware
<br> 34054/3400 MK Č...