Má %
<br> ZÁPIS z JEDNÁNÍ ŘÁDNĚ VALNÉ HRďůFŘĚY.<.>.<.> <.>
<br> akciové společnosti Úpravna vody Želivka,a.s <.>,se sídlem Praha 10,K Horkám 16/23,lČO: 264 96 224,zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,oddíl B,vložka 7437 <,>
<br> konané dne 17.června 2016 od 9.00 hod.v zasedací místnosti úpravny vody Želivka v Hulicích,Hulice 106
<br> Řádná valná hromada akciové společnosti Úpravna vody Želivka,a.s.byla svolána vsouladu sčlánkem 12 Stanov společnosti (Oznámení o konání řádné valné hromady,viz příloha č.1) <.>
<br> Oznámení o konání bylo zasláno všem akcionářům e-mailem a do datové schránky (viz příloha č.2) <.>
<br> Jednání řádné valné hromady společnosti zahájil předseda představenstva Mgr.XXXX XXXXXX v X.XX hod <.>,s tím že byl představenstvem písemně pověřen řídit tuto valnou hromadu až do chvíle,kdy se tohoto úkolu ujme valnou hromadou zvolený předseda valné hromady,přivítal přítomné a představil členy orgánů společností a přítomnou notářku JUDr.Helenu Dívišovou <.>
<br> Poté seznámil přítomné s účastí na řádně valné hromadě.Podle údajů provedené prezence konstatoval,že na řádné valné hromadě byli v 9.15 hod.zaregistrováni akcionáři vlastnící akcie v hodnotě 25 699 698 405 hlasů,což představuje 978 477 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno v nominální hodnotě jedné akcie 1.946,50 Kč a 978 477 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno v nominální hodnotě jedné akcie 680,-Kč,celkem tedy 97,8477 % základního kapitálu společnosti,čímž se řádná valná hromada stala v souladu s požadavky platných Stanov společnosti usnášení schopná,neboť k její usnášení schopnosti je nutná přítomnost akcionářů,kteří mají akcie sjmenovitou hodnotou představující více než 95,0177 % základního kapitálu <.>
<br> (Listina přítomných tvoří přílohu č.3 tohoto zápisu)
<br> Mgr.XXXX XXXXXX seznámil přítomné s programem řádné valné hromady stim,že se bude řídit pořadem uvedeným na pozvánce na valnou hromadu <.>
<br> Pořad jednání valné hromady: 1.Zahájení,schváleníjednacího a hlasovacího řádu 2.Volba orgánů valné hromady 3.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku a hospodářských výsledcích za rok 2015 včetně hospodaření dceřiné společnosti Želivská provozní a.s <.>,Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2015,seznámení se závěry zprávy auditora o ověření řádně účetní závěrky Společnosti 4.Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a k přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a návrhu na rozdělení zisku Společnosti Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016 Modernizace úpravny vody Želivka Změna Stanov společnosti Schválení odměny za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady Společnosti 10 Volba člena dozorčí rady 11.Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 12.Závěr valné hromady
<br> snesou
<br> Po přečtení programu jednání řádné valné hromady přistoupil Mgr.XXXX XXXXXX kjeho prvnimu bodu,a to k hlasování o schváleníjednacího a hlasovacího řádu,který byl zaslán akcionářům spolu s pozvánkou na valnou
<br> hromadu a upřesňuje podrobnosti,jež nejsou upraveny závaznými předpisy.Vyzval přítomné k přednesení připomínek k návrhu Jednacího a hlasovacího řádu a následně vyzval k hlasování o návrhu usnesení vtomto zněnů
<br> Návrh usnesení č.1 :
<br> v!
<br> Řádná valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací r d ř 'dné valné hromady
<br> Výsledky prvního hlasování: Návrh usnesení č.1 byl schválen.Pro hlasovalo 97,8477 % ze základního kapitálu,nikdo nebyl proti,nikdo se nezdržel hlasování.(Jednacía hlasovací řád je přílohou č.4 zápisu z valné hromady)
<br> Poté Mgr.XXXX XXXXXX přistoupil kdruhému bodu programu jednání řádné valné hromady,a to kVolbě orgánů valné hromady a předložil návrh usnesení v tomto znění:
<br> Návrh usnesení č.2 : Řádná valná hromada volí tyto své orgány:
<br> předseda řádné valné hromady: Mgr.XXXX XXXXXX zapisovatel: JUDr.XXXXXX XXXXXXX ověřovatelé zápisu : lng.Vladislav Černý X
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXX MBA osoby pověřené sčítáním hlasů : Ing.XXXXXX XXXXXXX <,>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX X Bc.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky,pročež Mgr.XXXX XXXXXX nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu usnesení č.X diferenciovaně takto:
<br> Návrh usnesení č.2c::
<br> VH volíjako předsedu VH Mgr.Marka Riedera
<br> Návrh usnesení č.2b:
<br> VH volíjako zapisovatele JUDr.Natašu Brožovou
<br> Návrh usnesení č.2c:
<br> VH volíjako ověřovatele zápisu Ing.Vladislava Černého 3 Bc.Petru Kováříkovou MBA
<br> Návrh usnesení č.2d:
<br> VH voli jako osoby pověřené sčítáním Ing.Martina Svobodu,Bc.Markétu Sedláčkovou a Mgr.Moniku Jeništovou
<br> Výsledky druhého hlasování:
<br> Návrh usnesení č.2a byl schválen.Pro hlasovalo 97,8477 % všech hlasů,nikdo nebyl proti,nikdo se nezdržel hlasování,což znamená,že návrh byl př...