3Hhc
<br> POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘÚ
<br> Představenstvo akciové společnosti HORAL MOŘKOV a.s <.>,se sídlem Životice 11 N] č.p.103,PSČ 742
72 Mořkov,IČ 47677040,zapsané v oddíle B,č.vl.817,obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ostravě,svolává v souladu se zákonem a stanovami společnosti
<br> řádnou valnou hromadu <.>
<br> která se bude konat dne 24.června 2016 v 16.00 hod.v sídle společnosti v Životicích u Nového
]ičína č.p.103 <.>
<br> Pořad jednání:
<br> 1.Zahájení a volba orgánů valné hromady
<br> 2.Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti,o stavu jejího majetku
za rok 2015 a stanovisko představenstva křádné účetní závěrce,zpráva představenstva o
vztazích mezi propojenými osobami a návrh na úhradu ztráty
<br> Zpráva dozorčí rady za rok 2015 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu
na úhradu ztráty,stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
<br> Zpráva auditora o účetní závěrce za rok 2015 a volba auditora na rok 2016
<br> Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015
<br> Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2015
<br> Volba člena dozorčí rady
<br> Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
<br> Závěr valné hromady
<br>.W
<br> PPUHQÉHP
<br> Prezence akcionářů:
<br> Prezence akcionářů,nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 15.30 XXX do XX:XX hodin v místě
konání valné hromady <.>
<br> Akcionáři - fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti <.>
<br> Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí,z
jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis
zastoupeného akcionáře úředně ověřen <.>
<br> Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů,které mu vzniknou v souvislosti 5 účastí na řádné valné
hromadě <.>
<br> V 'ádř ní ředst v n tva k 1 oř 'ednání v lné hroma :
<br> V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné
hromady,zapisovatel,ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.Návrh konkrétních osob
kobsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen zpřítomných členů
<br> orgánů společnosti,akcionaru nebo jiných osob,ktomu představenstvem pověřených.Konkrétní
návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje <.>
<br> V 'á ř ní ředs n ak 2 abod ořadu' dnánívaln' hromad :
Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti plní své zákonné povinnosti,a v souladu s
<br> -1—|Strž—nka
<br>
<br> nimi přednesou akcionářům společnosti zprávy a informace khospodaření za rok 2015,návrh na
rozdělení zisku a stanovisko kněmu,stanoviska kúčetní závěrce a zprávu o vztazích mezi
propojenými osobami a stanovisko k ní <.>
<br>
<br>
<br> Hlavní údaje řádné účetní uzávěrky ke dni 31.12.2015 v tis.Kč
<br> Aktiva celkem 30.792
Oběžná aktiva 6.12 5
Základní kapitál 15.870
Hospodářský výsledek 2015 -397
<br>
<br> Návrh usnesení !( bodu 4 pořadu jednání valné hromady:
„Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2016 lng.Marcelu ]adrníčkovou,se
<br> sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561,75661 Rožnov pod Radhoštěm,čislo oprávnění 1602."
<br> Zdůvodnění představegsga k návrhu usnesení u bodu 4- pořadu jednání valné hromady:
Vsouladu s š 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro
<br> provedení auditu.Představenstvo navrhuje auditora,se kterým má dosavadní osvědčenou a
dlouhodobou spolupráci <.>
<br> Návrh snesení k odu 5 ř du 'e 'ní valné mad :
„Valná hromada schvaluje řádnou účetniza'věrku společnosti za rok 2015"
<br> Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady
„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2015 ve íýši 397 tis.Kč tak,že tato ztráta bude
<br> vplně výši uhrazena použitím zisku z předchozích účetních období,tedy z účtu nerozděleného zisku
společnosti."
<br> Zdův nění ře venstva n 'vrhu usn ní u bodů.a 6.ořadu' dnáni valné hromad :
<br> V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty
schváleny valnou hromadou.Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní
závěrku za správnou,zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její
schválení.Vzhledem ktomu,že společnost má na účtu nerozděleného zisku předchozích let zdroje
k úhradě vykázané ztráty,navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o úhradě ztráty tak,jak
je uvedeno v návrhu usnesení <.>
<br> Návrh u n ení kb 7 ořad ' nání v Iné hroma :
„ Valná hromada voli členem dozorčí rady paní lng.]anu Hyklovou,nar.2.1.1958 bytem Dělnická 455 <,>
742 72 Mořkou"
<br> Zdův nění řed venstv knávrhu nesení ub u 7 ořadu' dnáni valné hrom d :
Dosavadnímu členu dozorčí rady XXXX XXXXXXXX Hyklovi skončilo jeho funkční období dne XX.X <.>
2016.Představenstvo z důvodu plnění povinností dle ustanovení 5 453 zákona č.90/2012 Sb.<,>
zákon o obchodních korporacích společnosti proto zařadilo na pořad jednání tento bod a navrhuje <,>
aby byla novým členem dozor...