Pozvánka
<br> na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
<br> AGRA Deštná,a.s <.>
se sídlem v Deštné 311,PSČ 378 25,IČ 25172735
<br>
<br> kterou svolává představenstvo společnosti na 9.června 2016 (čtvrtek) na 10.00 hodin
<br> do sálu kulturního zařízení OU v Březině <.>
<br> Pořad jednání:
<br> 1.Zahájení,volba orgánů valné hromady
<br> 2.Výroční zpráva představenstva a.s.o hospodaření v roce 2015,řádná účetní závěrka,zpráva auditora a
návrh na rozdělení zisku
<br> Zpráva dozorčí rady za r.2015 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
Schválení řádné účetní závěrky za r.2015,rozhodnutí o rozdělení zisku za r.2015
<br> Určení auditora pro rok 2016
<br> Závěr
<br> _ONUI-lš—UJ
<br> Organizační pokyny
<br> Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin.Žádáme o dodržení stanovené doby,aby jednání
valné hromady mohlo být v 10.00 h zahájeno.Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským
průkazem.Akcionář,který se valné hromady neúčastní,může k zastupování zmocnit jinou osobu,která je
povinna se prokázat plnou mocí <.>
<br> Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky: v tis.Kč
<br> aktiva celkem 394.31 1 pasiva celkem 394.31 1
z toho dlouhodobý majetek 315.671 z toho vlastní kapitál 286.923
oběžná aktiva 78.139 cizí zdroje 107.273
ostatní aktiva 5 O 1 ostatní pasiva 1 1 5
výnosy celkem 175.442 daň z příjmů 4.832
hospodářský výsledek 20.333 účetní hosp.výsl.25.165
<br> Návrh usnesení valné hromady a vviádření představenstva
Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady
<br> Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě
zvolen předseda valné hromady,zapisovatel,dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů <.>
Návrh konkrétních osob kobsazcní orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen
z přítomných členů orgánů společnosti,akcionářů nebo jiných osob,k tomu představenstvem pověřených <.>
Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje <.>
<br>
<br> Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady
<br> Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak,jako je obvyklé,přednese akcionářům
společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2015.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti je přílohou této pozvánky.Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými
osobami,ze které vyplývá,že v období roku 2015 mezi společností a ovládající osobou nebyly uzavřeny
smlouvy ani učiněna jiná jednání,která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna společností;
společnosti proto nevznikla žádná újma.Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí
v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné
valné hromady <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
<br> Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 <.>
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 20.332.921,48 Kč takto:
<br> a/ částka k přídělu do sociálního fondu ve výši 2.5 00.000,- Kč
b/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda) 1.181.092,- Kč
c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši 16.651.829,48 Kč
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení 11 bodu 4 pořadu jednání valné hromady
<br> Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2015 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích jsou přílohou této pozvánky a současně jsou
akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,a to po
dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.Představenstvo společnosti považuje sestavenou
řádnou účetní závěrku za správnou,zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto
její schválení.Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti
považuje návrh na převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený,stejně jako výši návrhu
na výplatu dividendy <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
<br> Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2016 Ing.Marcelu Jadrníčkovou,se sídlem
nábřeží Dukelských hrdinů 561,75661 Rožnov pod Radhoštěm,číslo oprávnění 1602 <.>
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady
<br> V souladu s 5 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení
auditu.Představenstvo navrhuje auditora,se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci <.>
<br> V Deštné dne 4.5.2016
<br> XXXXXX XXXXXX
předseda ředstavenstva a.s <.>
<br> (Qnet—zrg
<br>
<br> Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti AGRA Deštná,a.s <.>
Vážení akcionáři,dámy a pánové!
<br> Naše Společnost v současné době hospodaří na 2140 ha převážně pronajaté zem.půdy,z toho orné
půdy 1850 ha.Naše zaměření se nezměnilo,zůstává zhruba ...