1" 11',”
<br>
<br> n
l
› -~-~›~ -,V
<br> Představenstvo společnosti
<br> &_ <,>
<br> se sídlem Velké Pavlovice,Tovární 22,PSČ-691 06,-
IČ: 423 24 068,h /
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem' V' Brně," " ' ' "
oddíl B,vložka 523
(dále jen „Společnost“)
<br> * J ł l'.1 1 *1% nllíł l'
HANTÁLY a.s.š 1/41 * /ýOVŽą/é V
d? ?I
<br> svolává
<br> ŘÁDNOU VALNOU I-[ROMADU <,>
která se bude konat dne 27.5.2016 od 10.00 hodin v sídle společnosti <.>
<br>
<br> Pořad jednání valné hromady:
<br> l.Zahájení,kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti valné hromady zvolit
na úvod zasedání orgány valné hromady dle § 422 zákona č.90/2012 Sb <.>,o obchodních
korporacích <.>
- Návrh usnesení:
Valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana Ing.XXXXX XXXXXXXXX (nar <.>
XX.X.XXXX) <,>
zapisovatelempaní Marií Hľávkovou (nar.01.09.1963) <,>
dva ověřovatele zápisu paní Drahomíra Dírgasovou (har.28.2.1959) a pana Jiřího Otřela
(nar.21.2.1964) _
a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů pana Ing.Ondřeje Klusku (nar.14.2.1983) a XXXX
Kunického ( nar.XX.XX.XXXX) <.>
<br> 2.Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činností společností a stavu jejího
majetku za rok 2015 <.>
<br> - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva
předložit dle § 436 odst.2 zákona o obchodních korporacích valné hromadě Zprávu o
podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku <.>
<br> - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok
2015 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti,a to od 26.4.2016
<br> do dne konání valné hromady,v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00
hodin <.>
<br> - Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společností a
stava jejího majetku za rok 2015 <.>
<br> 3.Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015,vyjádření k účetní
závěrce a návrhu na rozdělení zisku
<br> - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti dozorčí rady
předložit dle § 446 a násl.uvedené zprávy a stanoviska <.>
<br> - Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady <.>
<br> 4.Předložení zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2015
Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu seznámení akcionářů se závěry
auditora ohledně správnosti účetní závěrky <.>
<br> - Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2015 <.>
<br> 5.Předložení řádné účetní závěrky za rok 2015 a její schválení
<br> - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva
předložit dle § 435 odst.4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě účetní
závěrku ke schválení dle § 421 odst.2 písm.g) zákona o obchodních korporacích <.>
<br> - Hlavní údaje z roční účetní závěrky Společnosti za rok 2015 v tis.Kč:
<br> Aktiva celkem 125 864 Pasiva celkem 125 864
z toho: stálá aktiva 60 662 z toho: vlastní kapitál 96 573
oběžná aktiva 64 772 cizí zdroje 29 291
ostatní aktiva 430 ostatní pasiva 0
Výnosy celkem 37 953 Náklady celkem 40 220
<br> Hospodářský výsledek: - 2 821
<br> - Účetní závěrka za rok 2015 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle
společnosti,a to od 26.4.2016 do dne konání valné hromady,v pracovních dnech od 8.00
do 11.00 a 13.00 do 15.00 hodin <.>
<br> - Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrka za rok 2015 <.>
<br> 6.Návrh představenstva na rozhodnuti valné hromady o úhradě ztráty
<br> - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva
předložit dle § 435 odst.4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě návrh na
úhradu ztráty ke schválení dle § 421 odst.2 pism.h) zákona o obchodních korporacích <.>
<br> - Představenstvo navrhuje valné hromadě,aby ztráta vykázaná v účetní závěrce za rok 2015
byla vypořádána tak,že bude v celé výši převedena na účet neuhrazené ztráty minulých
<br> let a dále pokryta z účtu nerozdělený zisk z minulých let ve výši 2 820 894,84 Kč <.>
<br> - Návrh usnesení:
<br> Valná hromada schvaluje,že ztráta vykázaná v účetní závěrce za rok 2015 bude
vypořádána tak,že bude v celé výší převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let
<br> 2
<br> a dále pokryta z účtu nerozdělený ziskz minulých let ve výší 2 820 894,84 Kč <.>
<br> 7.Schválení auditora na rok 2016
<br> Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady dle zákona č.93/2009 O auditorech,§ 17 „
odst.1 <.>
<br> Dle zákona o účetnictví je a.s.HANTÁLY povinna účetní závěrku ověřit auditorem <.>
<br> ~ Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada schvaluje pro rok 2016 Ing.Petra Hart'anslcého auditorem společnosti
HANTALY as <.>
<br> 8.Odměňování členů orgánů společnosti (představenstvo,dozorčí rada) <,>
smlouvy o výkonu funkce v orgánu společnosti
<br> -Návrh na usnesení :
Dle schválení VH
<br> 9.Odstoupení člena předsta...