společností Jaroměąíickä mlékăm a <.>,as <.>,se sídlem
Kaunicova 198,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
svolává'
<br> hromadu
<br> na: 31.<.> května 2016-1110.030 hod v hotelu Opera <.>
<br> v Jaroměřicich nad Rokytnou
<br> Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod
<br> Program iednání valné hromadu
<br> Zahájení,kontrola usnášeníschopnosti,schválení jednacího a volebního řádu,volba orgánů
valné hromady <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> a) Schvaluje se jednací a volební řád valné hromady společnosti,konané dne 31.5.2016
<br> b) Valná hromada volí svého předsedu,zapisovatele,ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů
<br> Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č.90/2012 Sb <.>,o obchodních
společnostech a družstvech,v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.Vsouladu s platnými stanovami valná
hromada schvaluje jednací a volební řád.Vsouladu s čl.13 Stanov společností může být přijato usnesení,dle kterého
bude zvolený předseda valné hromady rovněž ověřovatelem zápisu a neohrozí-lt' to průběh valné hromady,může být
<br> vv v-
<br> rovnez sc1tatelem hlasů <.>
<br> Zpráva statutárního ředitele a předsedy správní rady o hospod.výsledcích a podnikatelské
činnosti společnosti za rok 2015,o stavu jejího majetku a návrh na zúčtování
hospodářského výsledku vč.stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami <.>
<br> Zdůvodněni: Statutární ředitel předkládá valné hromadě účetní závěrka za rok 2015,návrh na rozdělení zisku <,>
stanovení tantie'm.Statutární ředitel navrhuje valné hromadě,aby zisk vykázaný v účetní závěroe za rok 2015 byl
převeden na účet ztráta z minulých let.Statutární ředitel navrhuje newplácet dividendy,tantíěmy ani jine' odměny
členům orgánů společnosti.Jelikož je Statutární ředitel současně předsedou a jediným členem správní rady vyjadřuje
se rovněž ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami
byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek,přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala
podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.Společnost
take' neučiníla žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob,ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v
zájmu nebo na popud propojených osob <.>
<br> Schválení roční účetní závěrky za rok 2015,zprávy auditora o ověření účetní závěrky a
návrhu na zúčtování hospod.výsledku <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrka za rok 2015 a zprávu auditora o ověření účetní
závěrky k 31.12.2015.Hospodářský výsledek za rok 2015 bude zaúčtován na účet 429100
„Neuhrazená ztráta minulých let" <.>
<br> Zdúvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst.2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní
závěrka společnosti <.>
<br> Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2016
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada v souladu se zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech určuje k provedení
auditu účetní závěrky za rok 2016 firmu FSG FlNAUDlT,s.r.o <.>,auditorské společnost,číslo
oprávnění KAČR 154,lČ: 61947407,DIČ: CZ61947407 se sídlem Třída Svobody 645/2
<br> 772 00 Olomouc <.>
<br> Zdůvodnění: Požadavek na toto usnesení vychází z § 17 odst.1 zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech
<br> 5.Podnikatelský záměr pro rok 2016/201 7 <.>
<br> ZdůVOdl'lěľll.“ Statutární ředitel společnosti seznámí valnou hromadu s podnikatelským záměrem na 2016-17,který
obsahuje strategii rozvoje společnosti na uvedene' roky <.>
<br> 6.Závěr jednání valné hromady <.>
<br> Poučení pro akcionáře:
<br> Zaregistrován bude akcionář nebo jeho zmocněnec,který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským
průkazem nebo cestovním pasem,a vpřípadě zastupování ověřenou plnou moc,ze které vyplývá rozsah zástupcova
oprávnění.Zástupci právnických osob se navíc prokáží výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií <.>
<br> Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář,který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných
papírů k rozhodnému dni 24.5.2016.Rozhodným dnem je dle § 405,odst.4 ZOK sedmý den předcházející dni
konání valné hromady.Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v XXX,že právo účastnit se
řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře,včetně hlasování,má osoba,která bude k rozhodnému
dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence,kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti <,>
který zajistí společnost (ledaže se prokáže,že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti),nebo zástupce takovéto
osoby.V případě,že je akcie ve spoluvlastnictví více osob,a spoiuvlastníci jsou jako společný společník zapsáni v
evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni,je oprávněn se valné hromady účastnit a vykonávat
práva akcionáře jen správce společné věci,zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů
<br> k rozhodnému dni <.>
<br> Statutární ředitel akciové společnosti upozorňuje akcionáře,že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy
k návrhům,jej...

společností Jaroměąíickä mlékăm a <.>,as <.>,se sídlem
Kaunicova 198,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
svolává'
<br> hromadu
<br> na: 31.<.> května 2016-1110.030 hod v hotelu Opera <.>
<br> v Jaroměřicich nad Rokytnou
<br> Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod
<br> Program iednání valné hromadu
<br> Zahájení,kontrola usnášeníschopnosti,schválení jednacího a volebního řádu,volba orgánů
valné hromady <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> a) Schvaluje se jednací a volební řád valné hromady společnosti,konané dne 31.5.2016
<br> b) Valná hromada volí svého předsedu,zapisovatele,ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů
<br> Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č.90/2012 Sb <.>,o obchodních
společnostech a družstvech,v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.Vsouladu s platnými stanovami valná
hromada schvaluje jednací a volební řád.Vsouladu s čl.13 Stanov společností může být přijato usnesení,dle kterého
bude zvolený předseda valné hromady rovněž ověřovatelem zápisu a neohrozí-lt' to průběh valné hromady,může být
<br> vv v-
<br> rovnez sc1tatelem hlasů <.>
<br> Zpráva statutárního ředitele a předsedy správní rady o hospod.výsledcích a podnikatelské
činnosti společnosti za rok 2015,o stavu jejího majetku a návrh na zúčtování
hospodářského výsledku vč.stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami <.>
<br> Zdůvodněni: Statutární ředitel předkládá valné hromadě účetní závěrka za rok 2015,návrh na rozdělení zisku <,>
stanovení tantie'm.Statutární ředitel navrhuje valné hromadě,aby zisk vykázaný v účetní závěroe za rok 2015 byl
převeden na účet ztráta z minulých let.Statutární ředitel navrhuje newplácet dividendy,tantíěmy ani jine' odměny
členům orgánů společnosti.Jelikož je Statutární ředitel současně předsedou a jediným členem správní rady vyjadřuje
se rovněž ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami
byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek,přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala
podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.Společnost
take' neučiníla žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob,ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v
zájmu nebo na popud propojených osob <.>
<br> Schválení roční účetní závěrky za rok 2015,zprávy auditora o ověření účetní závěrky a
návrhu na zúčtování hospod.výsledku <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrka za rok 2015 a zprávu auditora o ověření účetní
závěrky k 31.12.2015.Hospodářský výsledek za rok 2015 bude zaúčtován na účet 429100
„Neuhrazená ztráta minulých let" <.>
<br> Zdúvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst.2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní
závěrka společnosti <.>
<br> Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2016
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada v souladu se zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech určuje k provedení
auditu účetní závěrky za rok 2016 firmu FSG FlNAUDlT,s.r.o <.>,auditorské společnost,číslo
oprávnění KAČR 154,lČ: 61947407,DIČ: CZ61947407 se sídlem Třída Svobody 645/2
<br> 772 00 Olomouc <.>
<br> Zdůvodnění: Požadavek na toto usnesení vychází z § 17 odst.1 zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech
<br> 5.Podnikatelský záměr pro rok 2016/201 7 <.>
<br> ZdůVOdl'lěľll.“ Statutární ředitel společnosti seznámí valnou hromadu s podnikatelským záměrem na 2016-17,který
obsahuje strategii rozvoje společnosti na uvedene' roky <.>
<br> 6.Závěr jednání valné hromady <.>
<br> Poučení pro akcionáře:
<br> Zaregistrován bude akcionář nebo jeho zmocněnec,který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským
průkazem nebo cestovním pasem,a vpřípadě zastupování ověřenou plnou moc,ze které vyplývá rozsah zástupcova
oprávnění.Zástupci právnických osob se navíc prokáží výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií <.>
<br> Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář,který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných
papírů k rozhodnému dni 24.5.2016.Rozhodným dnem je dle § 405,odst.4 ZOK sedmý den předcházející dni
konání valné hromady.Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v XXX,že právo účastnit se
řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře,včetně hlasování,má osoba,která bude k rozhodnému
dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence,kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti <,>
který zajistí společnost (ledaže se prokáže,že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti),nebo zástupce takovéto
osoby.V případě,že je akcie ve spoluvlastnictví více osob,a spoiuvlastníci jsou jako společný společník zapsáni v
evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni,je oprávněn se valné hromady účastnit a vykonávat
práva akcionáře jen správce společné věci,zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů
<br> k rozhodnému dni <.>
<br> Statutární ředitel akciové společnosti upozorňuje akcionáře,že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy
k návrhům,jej...