Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
Informace k  valné hromadě společnosti svolané v roce 2018
<br> pro společnost Opavice a.s <.>,se sídlem Moravec 293,Dolní Benešov,PSČ 747 22,IČ 25375245 <.>
Správní rada společnosti předkládá valné hromadě informaci dle § 346 odst.2 zákona o obchodních korporacích,souhrnnou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku <.>
<br> Společnost Opavice a.s.v roce 2017 pokračovala ve své standardní podnikatelské činnosti,kterou je především zemědělská prvovýroba.Hospodaření společnosti v roce 2017 probíhalo na celkem 1440 ha obhospodařovatelné půdy,kterou společnost částečně vlastní a částečně propachtovává od vlastníků <.>
<br> Hlavní plodiny v rostlinné výrobě byly pšenice,ječmen,řepka,cukrovka a kukuřice.V pěstebním roce došlo díky chladnému a vlhkému podzimu k mírnému  výpadku ve výnosu ozimé řepky a ozimé pšenici,jařiny – jarní ječmen,cukrovka a kukuřice daly standartní až nadstandartní výnos <.>
<br> Společnost pořídila v roce 2017 další techniku nezbytnou pro provoz zemědělské činnosti,kterou byl postřikovač LEEB,skulovač KRONE,teleskopický manipulátor JCB,byla zrekonstruována váha na středisku Píšť PL,byla provedena oprava vrat na seníku Moravec,a oprava obvodových zdí na seníku Moravec a seníku Píšť.Rovněž byla provedena výměna oken na AB Moravec <.>
V živočišné výrobě společnost pokračuje v chovu krav bez tržní produkce mléka,tedy v chovu masného dobytka.Základní stádo činilo 78 kusů a mladý dobytek byl chován v počtu cca 55 kusů <.>
<br> V roce 2017 nenastaly skutečnosti po konci rozvahového dne,které by mohly mít vliv na účetní závěrku <.>
<br> Společnost nevynaložila výdaje na činnost v oblasti vývoje a výzkumu <.>
<br> Společnost nepořídila vlastní obchodní podíly ani akcie zakládající nebo ovládající osoby <.>
<br> Společnost nemá organizační složku v zahraničí <.>
<br> Podrobná zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku bude akcionářům přednesena představenstvem při konání řádné valné hromady <.>
<br> V Dolním Benešově dne 20.4.2018
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX
Statutární ředitel společnosti

P O Z V Á N K A
Správní rada akciové společnosti Opavice a.s <.>
se sídlem Bolatice,Mírová 17,PSČ 747 23,IČ 25375245
s v o l á v á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 14.června 2018 v 16,00 hod <.>
<br> v banketní místnosti kulturního domu v restaurace Štika,na adrese Opavská 513 Dolní Benešov
<br> Pořad jednání:
1.Zahájení valné hromady
2.Volba orgánů valné hromady
3.Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti,zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,přednesení návrhu na rozdělení zisku,přednesení zprávy auditora <,>
4.Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017,rozhodnutí o rozdělení zisku
5.Určení auditora pro rok 2018
6.Závěr
<br> Akcionář – fyzická osoba - se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz,pas).Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu - se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře,písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti.Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti.Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti <.>
<br> Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady
<br> Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady
Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady,zapisovatel,dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti,akcionářů nebo jiných osob,k tomu správní radou pověřených.Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje <.>
<br> Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady
Zástupce správní rady a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2017 a výhled roku 2018 <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 <.>
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 377.457,83 Kč tak,celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku
<br> Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Moravec 293,Dolní Benešov,v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou,zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení.Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za účetní období roku 2018 společnost H audit,s.r.o <.>,se sídlem 28.října 1610/95,Ostrava – Moravská Ostrava,IČ 25357336
<br> Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady
V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti určí auditora pro provedení auditu.Správní rada navrhuje auditora,se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci <.>
<br> V Bohuslavicích dne 11.5.2018
Ing.XXXXXXX XXXXXX,statutární ředitel