Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti AGRA Deštná,a.s.se sídlem v Deštné 311,PSČ 378 25,IČ 25172735
<br> kterou svolává představenstvo společností na 12.června 2018 (úterý) na 10.00 hodin
<br> do sálu kulturního zařízení OU v Březině <.>
<br> Pořad jednání:
<br> 1.Zahájení,volba orgánů valné hromady
<br> 2.Výroční zpráva představenstva a.s.o hospodaření v roce 2017,řádná účetní závěrka,zpráva auditora & návrh na rozdělení zisku
<br> 3.Zpráva dozorčí rady za r.2017 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
<br> 4.Schválení řádné účetní závěrky za r.2017,rozhodnutí o rozdělení zisku za r.2017
<br> 5.Určení auditora pro rok 2018
<br> 6.Závěr
<br> Organizační pokyny
<br> Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin.Žádáme o dodržení stanovené doby,aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 h zahájeno.Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem.Akcionář,který se valné hromady neúčastní,může k zastupování zmocnit jinou osobu,která je povinna se prokázat plnou mocí <.>
<br> Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky <.>
<br> aktiva celkem 448.735 pasiva celkem 448.735 z toho dlouhodobý majetek 362.276 z toho vlastní kapitál 318.767 oběžná aktiva 85.504 cizí zdroje 129.695 ostatní aktiva 955 ostatní pasiva 273 výnosy celkem 180.800 daň z příjmů 3.546
<br> hospodářský výsledek po zdaň.14.482 hosp.výsledek před zdaří.18.028
<br> Návrh usnesení valné hromady & vviádření představenstva Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady
<br> Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady,zapisovatel,dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.Návrh konkrétních osob kobsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti,akcionářu nebo jiných osob,k tomu představenstvem pověřených.Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje <.>
<br> Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady
<br> Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak,jako je obvyklé,přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2017.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je přílohou této pozvánky.Účetní závěrka za rok 2017 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
<br> Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 14.482.643,80 Kč takto:
<br> a! částka k přídělu do sociálního fondu ve výši 1.000.000,— Kč b/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda) 1.181.092,- Kč 0! převod na účet nerozděleného zisku ve výši 12.301.551,80 Kč
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady
<br> Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou,zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení.Představenstvo společnosti sohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet rezervního fondu nerozděleného zisku za přiměřený,stejně jako výší návrhu na výplatu dividendy <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
<br> Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2018 Ing.Marcelu Jadrníčkovou,se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561,75661 Rožnov pod Radhoštěm,číslo oprávnění 1602 <.>
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady
<br> V souladu s 5 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu.Představenstvo navrhuje auditora,se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci <.>
<br> V Deštné dne 9.5.2018
<br> XXXXXX XXXXXX předseda představenstva a.s <.>
<br> (Q&Q/„\
<br> Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti AGRA Deštná,a.s.Vážení akcionáři,dámy a pánové!
<br> Naše společnost v současné době hospodaří na 2170 ha převážně pronajaté zem.půdy,ztoho orné půdy 1870 ha.Naše zaměření se nezměnilo,zůstává zhruba ve stejném složení,to znamená RV,ŽV,výroba krmných směsí,provozování čerpací stanice PHM a výroba elektřiny.Další činnost,která přibyla je výroba a prodej květin <.>
<br> Společnost se skládá z 461 akcionářů fyzických osob a 1 právnické osoby.Během let 2005 a 2006 společnost AGRA Deštná nakoupila 72% akcií sp...