POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘÚ
<br> Představenstvo akciové společnosti HORAL MOŘKOV a.s <.>,se sídlem Životice u NJ č.p.103,PSČ 742 72 Nlořkov,lČ 47677040,zapsané v oddíle B,č.vl.817,obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,svolává v souladu se Stanovami společnosti řádnou valnou hromadu
<br> která se bude konat dne 22.června 2018 v 16.00 hod.v sídle spol.v Životicích u NJ č.p.103
<br> Pořad jednání : Zahájení Volba orgánů valné hromady Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti,o stavu jejího majetku za rok 2017 a stanovisko představenstva k řádné účetní závérce a návrh na rozdéíeni zisku Zpráva dozorčí rady za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku,stanovisko ke zprávě o propojených osobách.5.Volba auditora na rok 2018.6.Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 7 8
<br> FN.—*
<br> :“
<br>.Rozhodnutí o rozdělení zisku.Závěr valné hromady
<br> Prezentace akcionářů:
<br> Prezentace akcionářů,nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 15:30 XXX do XX:XX hodin v místě konání valné hromady <.>
<br> Akcionáři - fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti <.>
<br> Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí,z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen <.>
<br> Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři,kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů společnosti.Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů,které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě <.>
<br> Hlavní údaje řádné účetní uzávěrky ke dni 31.12.2017 v tis.Kč
<br> Aktiva celkem 32.043,67,- Oběžná aktiva 7.943,- Základní kapitál 15 870,- Hospodářský výsledek 2017 1.128,-
<br> Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady
<br> Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady,zapisovatel,ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti,akcionářů nebo jiných osob,k tomu představenstvem pověřených.Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje <.>
<br> Vyjádření představenstva k bodu 3 a bodu 4 pořadu jednání valné hromady Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak,jako je obvyklé,přednesou akcionářům
<br> společnosti zprávy a informace khospodaření za rok 2017 a stanovisko ke zprávě o propojených osobách <.>
<br> HORAL MOŘKOV a.s.Životiceu N,„nema č.p.103
<br> 742 72 Mol'luw.1.Tel.: 556 759 360 IČO: 47577040 DlC: CZ47677040
<br> zš'
<br> !-
<br> Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2018 lng.Marcelu Jadrníčkovou,se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561,75661 Rožnov pod Radhoštěm,číslo oprávnění 1602 <.>
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady
<br> V souladu s š 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu,pro případ,že bude auditu potřeba.Představenstvo navrhuje auditora,se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jed nání valné hromady Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 1.128.037,- Kč takto: - převod na účet nerozděleného zisku ve výši 1.128.037,- Kč
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 a bodu 7 pořadu jednání valné hromady Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejiho majetku,zpráva o propojených osobách a další materiály určené k projednání jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou,zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto jeji schválení.Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený <.>
<br> V Mořkově dne 21.5.2017
<br> MVDr.XXXXXXX XXXXXX předseda představenstva