Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.(dále též jen „SVS a.s.“) se sídlem v Teplicích,Přítkovská 1689,PSČ 415 50,IČO 49099469,spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,svolává řádnou valnou hromadu,která se bude konat dne 21.června 2018 v 10:00 hod.v Krušnohorském divadle v Teplicích (U Císařských lázní 4,Teplice,PSČ: 415 01) Pořad jednání valné hromady: 1.Zahájení 2.Schválení jednacího a hlasovacího řádu,volba předsedy valné hromady,zapisovatele,ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 4.Zpráva dozorčí rady za rok 2017 5.Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017,konsolidované účetní závěrky za rok 2017,rozhodnutí o rozdělení zisku 6.Určení auditora 7.Aktualizace PZ 2016-2020 8.Schválení nového znění smluv o výkonu funkce 9.Volba 1 člena dozorčí rady 10.Volba 2 členů představenstva 11.Závěr valné hromady Po skončení pořadu jednání Valné hromady bude následovat diskuse.Bod jednání Návrh usnesení valné hromady k bodu pořadu: Zdůvodnění usnesení / vyjádření představenstva k tomuto bodu: 1.Zahájení K tomuto bodu není přijímáno usne- sení valné hromady.Valnou hromadu zahajuje svolavatel - člen představenstva pověřený předsta- venstvem a řídí ji až do okamžiku,kdy je zvolen předseda valné hromady,a to v souladu s ust.§ 402 a ust.§ 422 a násl.zákona č.90/2012 Sb <.>,o obchod- ních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).2.Schválení jednacího a hlasovacího řádu,vol- ba předsedy valné hromady,zapisovate- le,ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů I.Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.II.Valná hromada volí: a) předsedu valné hromady; b) zapisovatele; c) ověřovatele zápisu; d) osoby pověřené sčítáním hlasů.Valná hromada schvaluje jednací a hla- sovací řád valné hromady,a to v soula- du s čl.17 odst.2.písm.r) a v souladu s článkem 24 odst.5 Stanov SVS a.s.(dále též jen „Stanovy SVS“); povinnost zvolit osoby zajišťující organizaci průbě- hu valné hromady vyplývá rovněž z ust.§ 422 ZOK a z článku 24 odst.1 Stanov SVS a.s.Jednací a hlasovací řád je ne- dílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti SVS a.s.Strana 2 3.Zpráva představen- stva o podnikatelské činnosti a stavu ma- jetku společnosti za rok 2017 K tomuto bodu není přijímáno usne- sení valné hromady.V souladu s ust.§ 436 odst.2 ZOK a čl.26 odst.4.písm.c) Stanov SVS před- kládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017,která tvoří přílohu této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti a je nedíl- nou součástí Výroční zprávy 2017,jež je k dispozici akcionářům v sídle společ- nosti v Teplicích,Přítkovská 1689,PSČ 415 50 a současně je zveřejněna na internetových stránkách www.svs.cz.4.Zpráva dozorčí rady za rok 2017 K tomuto bodu není přijímáno usne- sení valné hromady.V souladu s ust.§ 447 odst.3 ZOK a čl.31 odst.4 Stanov SVS předkládá dozor- čí rada valné hromadě svou zprávu o své kontrolní činnosti za rok 2017,která tvoří přílohu této pozvánky na řád- nou valnou hromadu společnosti a je nedílnou součástí Výroční zprávy 2017,jež je k dispozici akcionářům v sídle společnosti v Teplicích,Přítkovská 1689,PSČ 415 50 a současně je zveřejněna na internetových stránkách www.svs.cz.5.Schválení řádné účet- ní závěrky za rok 2017,konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku I.Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.II.Valná hromada schvaluje konso- lidovanou účetní závěrku za rok 2017.III.Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku a ukládá před- stavenstvu provést rozdělení zis- ku dle schváleného návrhu.Valná hromada schvaluje v souladu s ust.§ 403,ust.§ 421 odst.2 písm.g) a ust.§ 436 ZOK,jakož i v souladu s čl.17 odst.2 písm.g) Stanov SVS,účetní závěrky,a v souladu s ust.§ 421 odst.2 písm.h) ZOK,jakož i v souladu s čl.17 odst.2 písm.h) Stanov,rozhoduje o rozdělení zisku.Hlavní údaje z účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku jsou nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hroma- du společnosti SVS a.s.Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017 je k dispozici akcio- nářům 30 dnů před konáním valné hro- mady v sídle společnosti v Teplicích,Přítkovská 1689,PSČ 415 50 a na inter- netových stránkách www.svs.cz.6.Určení auditora Valná hromada schvaluje auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2018 a 2019,a to auditorskou společnost HZConsult s.r.o <.>,IČO: 256 99 032.Na základě zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech),ve znění pozděj- ších předpisů,přísluší valné hromadě určit auditora (auditorskou společnost) k provedení povinného auditu.Pouze s takto určeným auditorem je účetní jed- notka oprávněna v souladu s ust.§ 17 uvedeného zákona následně uzavřít smlouvu o provedení auditorských...