Navrh akcionare doruceny spolecnosti dne 29.4.2015.pdf
<br>
<br>
<br>
Navrhy akcionaru.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pozvanka na valnou hromadu na 26.5.2015.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SMLOUVA O VYKONU FUNKCE_DOZORCI RADA_2014_vzor.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
<br>
uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.občanského zákoníku a zákona č <.>
90/2012 Sb.o obchodních korporacích
<br>
(„Smlouva“)
<br>
<br>
<br>
Smluvní strany:
<br> 1.Vodárny Kladno – Mělník,a.s <.>
se sídlem: U vodojemu 3085,272 80 Kladno
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
zapsaná u obchodního rejstříku,vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,složka 2380
zastoupená: předsedou představenstva.<.>.<.>
(dále jen „společnost“)
<br> a
<br> 2.Pan/Paní
dat.nar.:
trvale bytem:
(dále jen „člen dozorčí rady“)
<br> (Společnost a člen dozorčí rady společně „smluvní strany“ a každý samostatně „smluvní
strana“)
<br>
<br> Čl.I <.>
<br>
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Člen dozorčí rady byl rozhodnutím valné hromady ze dne.<.>.<.>.<.>.zvolen do dozorčí rady
<br>
společnosti a tuto funkci přijal <.>
1.2 Předmětem této smlouvy je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena dozorčí rady a
<br>
úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami <.>
1.3 Práva a povinnosti související s výkonem funkce člena dozorčí rady vyplývají z ust.§ 59
<br>
zák.č.90/2012 Sb.o obchodních korporacích,stanov společnosti a z této smlouvy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK
akciová společnost
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.II <.>
<br>
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2.1 Společnost se zavazuje:
<br>
a) předat členu dozorčí rady všechny potřebné podklady a informace nutné pro výkon jeho
funkce;
<br>
b) umožnit členu dozorčí rady výkon jeho funkce v prostorách společnosti <.>
2.2 Člen dozorčí rady se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení,jež se na něj či
<br>
na jeho výkon funkce vztahují podle stanov společnosti,vnitřních předpisů společnosti <,>
případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady <.>
<br>
2.3 Za podmínek stanovených touto smlouvou je člen dozorčí rady především povinen:
2.3.1 dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti;
2.3.2 nahlížet do dokladů a účetních zápisů společnosti a kontrolovat,jestli tam obsažené
<br>
údaje jsou přesné a jsou vedeny v souladu se skutečností;
2.3.3 přezkoumávat,zda je podnikatelská činnost společnosti vedena v souladu s právním
<br>
řádem České republiky,stanovami a pokyny valné hromady;
2.3.4 přezkoumávat řádnou,mimořádnou a konsolidovanou,popřípadě i mezitímní účetní
<br>
závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své
vyjádření valné hromadě; účastnit se valné hromady a případně jako pověřený člen
dozorčí rady přednést na valné hromadě zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady;
<br>
2.3.5 svolávat valnou hromadu,jestliže to vyžadují zájmy společnosti,a navrhovat potřebná
opatření;
<br>
2.3.6 zajistit,aby byla dodržena důvěrnost informací,pokud jde o obchodní,finanční a jiné
důležité informace o společnosti <.>
<br>
2.4 Člen dozorčí rady bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím
veškerých svých znalostí,bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení <.>
<br>
2.5 Člen dozorčí rady se zavazuje:
a) vykonávat funkci osobně,svědomitě a řádně podle svých nejlepších znalostí a
<br>
schopností;
b) po dobu výkonu funkce i po jejím zániku nesdělit třetí osobě nebo nezpřístupnit
<br>
skutečnosti,které společnost považuje za předmět obchodního tajemství,nebo které jsou
důvěrného charakteru,a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit
újmu;
<br>
c) dodržovat zákaz konkurence dle ust.§ 54 - § 57 a § 451 zák.č.90/2012 Sb <.>,o
obchodních korporacích;
<br>
d) informovat bez zbytečného odkladu předsedu dozorčí rady a předsedu představenstva o
hrozícím střetu jeho zájmu se zájmem společnosti a rovněž o možném střetu zájmů osob
jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných <.>
<br>
2.6 Člen dozorčí rady dále prohlašuje,že:
 není členem žádného statutárního orgánu obchodní společnosti nebo jiné právnické
<br>
osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti;
<br>
 nepodniká v oboru provozování vodovodů a kanalizací jako fyzická osoba
podnikatel <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.7 V případě,že u člena dozorčí rady nastane změna jakýchkoliv skutečností uvedených v čl <.>
2.6,je člen dozorčí rady povinen bezodkladně informovat předsedu dozorčí rady <.>
<br>
<br> Čl.III <.>
ODMĚNA ČLENA DOZORČÍ RADY
<br>
3.1 Odměna člena dozorčí rady za výkon funkce činí.<.>.<.>.<.>,- Kč hrubého měsíčně (slovy:.<.>.<.>.<.>.<.>
korun českých) a je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci,ve kterém členu
dozorčí rady vznikl nárok <.>
<br>
3.2 Odměna bude hrazena na bankovní účet dle dispozic člena dozorčí rady <.>
3.3 Pokud je člen dozorčí rady veřejným funkcionářem ve smyslu ust.§ 2 zák.č.1...

PREDSTAVENSTVO AKCIOVE SPOLECNOSTI VODARNY KLADNO —— MELNIK,a.s <.>,se sídlem U Vodojemu 3085,Kladno,IČ 46356991,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 2380,svolává na den 26.května 2015 v 10.00 hod.do malého sálu Domu kultury Kladno,náměstí Sítná 3127,272 01 Kladno
<br> RADN OU VALNOU HROMADU
<br> s tímto pořadem jednání:
<br> 1.Zahájení,volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.Zpráva dozorčí rady.Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 a výroční zprávy,rozhodnutí o rozdělení zisku.Odvolání a volba členů představenstva a odvolání & volba členů dozorčí rady.Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.Schválení převodu infrastrukturního majetku ze společnosti.Závěr
<br> o—„Uw—b—b—žtx)
<br> OO\1
<br> 1.Zahájení,volba orgánů valné hromady a schváleníjednacího a hlasovacího řádu Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady,zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisů a skrutátorů,schvaluje jednací a hlasovací řád.Zdůvodnění: Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov společnosti je povinna zvolit svoje orgány <.>
<br> 2.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Vyjádření představenstva: Zpráva uvedená v bodě 2 pořadu jednání valné hromady je předkládána valné hromadě v souladu s ust.55“ 436 odst.2) zák.č.90/2012 Sb <.>,o obchodních korporacích (dálejen ZOK) <.>
<br> 3.Zpráva dozorčí rady Vyjádření představenstva: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala v podnikatelské činnosti společnosti žádné pochybení či porušení právních předpisů <.>
<br> 4.Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 a výroční zprávy,rozhodnutí o rozdělení zisku Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu.Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2014 takto: OZisk po zdanění 4 821 tis.Kč ORezervní fond 145 tis.Kč.Sociální fond 250 tis.Kč.Tantiemy 0 ODívidendy O.Fond pro pořízení vodohospodářského majetku 4 426 tis.Kč Zdůvodnění: Valná hromada dle platných předpisů a stanov společnosti je povinna schválit roční účetní závěrku a výroční zprávu a rozhodnout o rozdělení zisku <.>
<br> 5.Odvolání a volba členů představenstva a odvolání a volba členů dozorčí rady
<br> Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti žádný návrh na odvolání členů a volbu členů představenstva a dozorčí rady nepředkládá.Akcíonář Statutární město Kladno požádal dne 23.3.2015 o zařazení tohoto bodu na program jednání valné hromady.Dne 27.2.2015 byl doručen návrh města Kralupy nad Vltavou na nominaci starosty města p.XXXXX XXXXXXX,bytem sídl.U Cukrovaru XXXX,XXX XX Kralupy nad Vltavou,za člena představenstva VKM,a.s.Dne 3.3.2015 byl doručen návrh Sdružení obcí Kokořínska na delegování jejich zástupce do představenstva VKM,a.s <.>,aniž bylo uvedeno konkrétní jmeno.Dne 8.4.2015 byl doručen návrh Statutárního města Kladna na zvolení p.Mgr.Milana Volfa,bytem Ve Stmadovně 969,272 04 Kladno 4,a p.Ing.XXXXXXXX XXXXXX,bytem Petrohradská XXX,XXX XX Kladno,za členy představenstva a návrh na zvolení p.MUDr.Jiřího Landy,bytem Branická 16/264,140 00 Praha 4,a p.Ing.XXXXXXXXXX XXXXX,bytem Kulhánkova XXXX,XXX XX Kladno,za členy dozorčí rady a návrh na odvolání člena představenstva p.Ing.Radka Větrovce,bytem H.Malířove' 1265,Kročehlavy,272 01 Kladno.Dne 9.4.2015 byl doručen návrh města Mělníka na zvolení p.MVDr.Ctirada Mikeše,bytem Pod Vrchem 2987,276 01 Mělník,a p.Mgr.Milana Schweigstilla,bytem Pod Vrchem 2989,276 01 Mělník,za členy představenstva a návrh na zvolení p.Petra Patery,bytem Rohelova 543,276 01 Mělník,za člena dozorčí rady <.>
<br> Návrh usnesení: Valná hromada odvolává a volí za členy představenstva a dozorčí rady tyto osoby: Konkrétní jména členů představenstva a dozorčí rady budou známa dle výsledků voleb na této valné hromadě a budou uvedena v zápise z valné hromady.Volba členů představenstva a dozorčí rady bude s účinností od 27.5.2015 <.>
<br> Zdůvodnění: Představenstvu společností byly doručeny návrhy na odvolání a volbu členů představenstva a dozorčí rady,současně končí dnem 26.5.2015 volební období členům představenstva p.Ing.Miroslavu Bernáškovi,bytem
<br> Velvarská 1283,273 09 Kladno — Švermov,p.MVDr.Ctiradovi Mikešovi,bytem Pod Vrchem 2987,272 01 Mělník,a dále členům dozorčí rady p.Ing.Vilému Žákovi,bytem Sukova 1233,271 01 Nové Strašecí,p.Mgr.Miroslavu Vackovi,bytem Ostrovecká 2228,272 01 Kladno,p.Simonu Přibylovi,bytem Mládežnická 842,274 01 Kladno,a p.Mgr.Petru Volfovi,bytem Legionářů 84/18,276 01 Mělník,proto zařadilo představenstvo tento bod na program jednání valné hromady.Návrhy akcionářů doručené společnosti ve věci odvolání a volby členů představenstva a dozorčí rady jsou uveřejněny na internetov...