Představenstvo AKCIOVÉ SPOLECNOSTI VODARNY KLADNO -— MELNIK,a.s <.>,se sídlem U vodojemu 3085,Kladno,IČ 46356991,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 2380,svolává na den 29.května 2018 v 10.00 hod.do velké zasedací místnosti VKM,a.s <.>,U vodojemu 3085 Kladno
<br> ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
<br> s tímto pořadem jednání:
<br> 1) Zahájení,volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
<br> 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 3) Zpráva dozorčí rady
<br> 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a výroční zprávy,rozhodnutí o rozdělení zisku
<br> 5) Informace o nabytí vlastních akcií na majitele
<br> 6) Schválení nabytí 49 kusů akcií ve společnosti Středočeské vodárny a.s <,>
<br> 7) Schválení převodu vodohospodářského majetku městu Klecany
<br> 8) Upozornění členky představenstva na možný střet zájmů
<br> 9) Závěr
<br> 1) Zahájení,volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady,zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisů a skrutátorů,schvaluje jednací a hlasovací řád.Zdůvodnění: Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov společnosti je povinna zvolit svoje orgány <.>
<br> 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 Vyjádření představenstva: Zpráva uvedená v bodě 2 pořadu jednání valné hromady je předkládána valné hromadě v souladu s ust.5 436 odst.2) zák.č.90/2012 Sb <.>,o obchodních korporacích (dále jen ZOK) <.>
<br> 3) Zpráva dozorčí rady Vyjádření představenstva: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2017,návrh na rozdělení zisku za rok 2017.Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala vpodnikatelske' činnosti společnosti žádné pochybení či porušení právních předpisů <.>
<br> 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a výroční zprávy,rozhodnutí o rozdělení zisku Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2017.Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2017 takto:
<br> zisk po zdanění 18.119 tis.Kč.příděl do fondu vodohospodářské infrastruktury 17.859 tis.Kč.příděl do sociálního fondu 260 tis.Kč.tantiémy 0 Kč.dividendy 0 Kč
<br> Zdůvodnění: Valná hromada dle platných předpisů a stanov společnosti je povinna schválit řádnou účetní závěrku a výroční zprávu a rozhodnout o rozdělení zisku <.>
<br> 5) Informace o nabytí vlastních akcií na majitele
<br> Návrh usnesení:
<br> Valná hromada bere na vědomí informace o odkupu akcií společnosti VKM znějících na majitele <.>
<br> Zdůvodnění:
<br> Valná hromada dne 23.5.2017
<br> - schválila nabytí vlastních akcií společnosti,znějících na majitele,o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,v zaknihované podobě,a to až do počtu 94 286 kusů kmenových akcií,znějících na majitele,o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,v zaknihované podobě a celkové jmenovité hodnotě 94.286.000 Kč <,>
<br> - určila cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 348 Kč za jednu kmenovou akcii společnosti,znějící na majitele,o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,v zaknihované podobě <.>
<br> Ke dni 31.3.2018 uzavřelo 306 akcionářů kupní smlouvy se společností VKM,a.s.na prodej 77 813 akcií VKM,a.s.<,>
<br> znějící na majitele za cenu 27.078.924 Kč <.>
<br> Akciový podíl vlastníků akcií na majitele (DIKů) ve společnosti VKM klesl z hodnoty 3,28 % na hodnotu 0,55 % <.>
<br> 6) Schválení koupě akcií společnosti Středočeské vodárny,a.5.Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas s nabytím 34 ks akcií na jméno společnosti Středočeské vodárny,a.5 <.>,IČ 261 96 620,o jmenovité hodnotě 10.000 Kč,každá v zaknihované podobě za kupní cenu celkem 199000000 Kč (tj.5.852.941,18 Kč za jednu akcii),které představují podíl 34 % na základním kapitálu společnosti Středočeské vodárny,a.s.a s uzavřením smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti Středočeské vodárny,a.5.ze dne 27.9.2017 mezi společnostmi VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.a Vodárny Kladno — Mělník,&.s.Valná hromada dále uděluje souhlas s nabytím 15 ks akcií na jméno společnosti Středočeské vodárny,a.5 <.>,IČ 261 96 620,o jmenovité hodnotě 10.000 Kč,každá v zaknihované podobě,na které má společnost Vodárny Kladno — Mělník,a.5.právo opce podle smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti Středočeské vodárny,a.s.uzavřené dne 27.9.2017 mezi společnostmi VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.a Vodárny Kladno — Mělník,a.s <.>,a to za kupní cenu 5.852.941,18 Kč za jednu akcii s případným inflačním navýšením.Zdůvodnění: Představenstvo VKM,a.s.na svém zasedání dne 21.9.2017 schválilo uzavření smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti Středočeské vodárny,a.5.mezi společnostmi VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.jako prodávající a VKM,a.5.jako kupující,na jejímž základě VKM,a.s.odkoupí od spol.VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.34 ks akcií společnosti Středočeské vodárny,a.s.Středočeské vodárny,a.s.jsou součástí...