Zápis _
<br> zjednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná,které se konalo dne 19.12.2017 v sídle Svazku měst a obcí okresu Karviná
<br> Přítomni:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX,člen komise Ing.XXXXXX XXXXXX,člen komise lng.XXXXXXXX XXXXXX,člen komise
<br> |.Dnešního dne byla provedena kontrola projednání závěrečného účtu 3 Zprávy o
<br> přezkoumání hospodaření za rok 2016 <.>
<br> Bylo konstatováno:
<br> ši
<br> členské obce byly řádně seznámeny se zprávou auditora za rok 2016 a závěrečným účtem za rok 2016
<br> zpráva a závěrečný účet byly v členských obcích zveřejněny na úřední desce v tištěné a elektronické verzi a byly zveřejněny na internetových stránkách SMOOK zpráva byla schválena na zasedání SMOOK dne 18.4.2017
<br> závěrečný účet SMOOK za rok 2016 byl schválen členyr SMOOK dne 18.4.2017
<br> ll.Dále bylo prověřena plnění usnesení členské schůze.B_vlo kcnstatováno: -
<br> členská schůze SMOOK 21.3.2017
<br> uloženo 1 ukládací usneseni splněno
<br> členská schůze SMOOK 24.5.2017
<br> uloženo 1 ukládací usnesení splněno
<br> členská schůze SMOOK 27.6.2017
<br> uloženy 2 ukládací usnesení splněna všechna
<br> členská schůze SMOOK 3.10.2017
<br> uloženy 4 ukládací usnesení splněna všechna
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX Ing.XXXXXX XXXXXX lng.XXXXXXXX XXXXXX
<br> V Karviné dne XX.XX.XXXX
<br> 't

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2017
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis.Kč)
<br> Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.2017
<br> Příjmy celkem 1576,81 1576,81 1545,39 4121 Neinvestiční transfery od obcí 1391,71 [391,71 1143,66 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 133,10 133,10 160,59 4216 Ostatní investiční přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.0,00 0,00 196,02 2141 Příjmy z úroků 2,00 2,00 0,57 2322 Přijaté pojistné náhrady 50,00 50,00 44,55 Výdaje celkem 1453,05 1453,05 1290,75 © 2141 pol.5222Neinv.dotaceReg.sdružení
<br> pro čs.-pl.Spolupráci 595,00 595,00 594,70 š6409 pol.5021 Ost.osobní výdaje (odměna účetní,) 28,00 28,00 27,00 5 6409 pol.5038 Povinné poj.na úrazové pojištění 0,40 0,40 0,40 5 6409 pol.5163 Služby peněžních ústavů,poplatky bankovní,pojistné na cyklotrasu 55,00 55,00 53,60 5 6409 pol.5166 Konzultační,poradenské a práv.služby 0,00 0,00 0,00 5 6409 pol.5167 Služby školení a vzdělávání 60,00 60,00 1,20 5 6409 pol.5168 Zpracování dat (údržba programu UCR) 10,00 10,00 2,18 5 6409 pol.5169 Ostatní služby (adm.činnost RIKKA,zpracování mezd,dopravní značení pro cyklotrasu,) 451,60 451,60 410,65 5 6409 pol.5173 Cestovné 0,00 0,00 0,00 © 6409 pol.5222 Neinv.dotace obč.sdr.(Sdružení pro rozvoj MSK) 5,00 5,00 5,00 & 3728 pol.5166 Monitoring a nakládání s odpady — zpracování plánu odpadového hosporářství 248,05 248,05 196,02 Financování -123,76 -123,76 -254,64 Pol.81 15 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech -123,76 -123,76 -254,64
<br> Komentář k závěrečnému účtu za rok 2017:
<br> v,<.>
<br> Prumy:
<br> Pol.4121 — na této položce byla rozpočtována finanční spoluúčast obcí na zpracování Plánu odpadového hospodářství,obcím vyúčtována částka je promítnuta na paragrafu 3728 pol.21 1 1 ve výši 196020,- Kč
<br> pol.4122 — byla rozpočtována dotace dle rozhodnutí rady MSK na projekt Generel cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná ve výši 133100,- Kč,která byla zaslána na účet ve výši 160 585 Kč
<br> Vý daje: Paragraf 6409
<br> pol.5169 - rozpočet nebyl zcela vyčerpán,z důvodu nižších nákladů na zpracování Genereiu cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná
<br> pol.5167 — na položce byly rozpočtovány náklady na výjezdní zasedání SMOOK,tyto náklady byly refakturovány zúčastněným obcím a v plné výši
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOK za rok 2017 Přezkoumání hospodaření SMOOK provedl Odbor kontroly a interního auditu KÚ MSK,Oddělení přezkoumání hospodaření územních celků dne 8.2.2018 <.>
<br> Závěr přezkoumání — bez výhrad.Zprávaje přílohou závěrečného účtu <.>
<br> Návrh usnesení: Členská schůze Svazku měst a obcí okresu Karviná schvaluje celoroční hospodaření svazku
<br> a závěrečný účet svazku za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad <.>
<br> Ing.XXX XXXXXX Předseda představenstva SMOOK
<br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> Zpráva () inventarizaci k 31.12.2017
<br> Ve smyslu zákona 563/1991 Sb <.>,o účetnictví a prováděcího předpisu (3270/2010 byl sestaven plán inventur k 31.12.2017.Inventura byla provedena fyzická i dokladová.Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br> Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 839140 Kč.Jedná se o softwarový program ke zpracování
<br> účetnictví <.>
<br> Účet 021 - Budovy a stavby
<br> Svazek měst a obcí okresu Karviná je k 31.12.2017 vlastníkem níže uvedených staveb,kteréjsou odpisovány
<br> v souladu s odpisovým plánem:
<br> CYKLOTRASA ].ETAPA CYKLOTRASA 11.ETAPA ROZVOJ A DOPLNĚNÍ TI
<br> Běžný účet
<br> Stav k 1.1.2017 Příjmy
<br> Výdaje
<br> Stavk 31.12.2017
<br> Z toho:
<br> běžný účet
<br> účet pro cyklotrasu účet dotační u ČNB
<br> Závazky: SU 321 Dodavatelé
<br> 69747954,98 4890057,42 420412733
<br> l833 502,12 Kč
<br> 1 545 502,14 Kč (běžné příjmy+dotace) 1 290 745,20 Kč (běžné výdaje)
<br> 2 088151,06 Kč
<br> 676150,44 Kč 141191152 Kč 89,10 Kč
<br> FA.RlKKA — adm.činnost za IV.čtvrtletí 20l7 101640,00 Kč
<br> sú 331 Zaměstnanci Odměna účetní (10-12/2016)
<br> sú 342 Daň ze závislé činnosti
<br> 595000 Kč
<br> Odvod daně (odměna účetní10-12/2017) 1050,00 Kč
<br> SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy
<br> 0.00 Kč
<br> 50 378 Ostatní krátkodobé závazky
<br> Zákonné pojištění Kooperativa lV.Čtvrt.2017 100,00 Kč
<br> Pohledávky:
<br> U Svazku měst a obcí okeasu Karviná nejsou k 31.12.2017 evidovány žádné pohledávky v rozvaze ani
<br> podmíněné v podrozvaze <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXX XX.X.XXXX
<br> Elektronický podpis - |3.2 201x
<br> „„ iiiliiiW
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ íme“ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28.října 117,702 13 Ostrava
<br> lIlIIllIiIQIllllI|lIlIIIIlIlIIlIlIIllI ! : * v.z r— a x
<br> &,___,<.> Čj.:
<br> MSK 19536/2018 KON/2700/2017/Sam 113.1 V10
<br> Vyřinu'ez Ing.XXXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX XXX XXX
<br> E-mail: posta©msk.cz
<br> Sp....