Jednací řád finančního výboru
<br>
<br> Článek 1 <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Finanční výbor je zřízen jako orgán zastupitelstva obce na základě § 117 zákona číslo
128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2.Jednací řád finančního výboru zastupitelstva obce (dále jen "výboru") upravuje
přípravu,obsah jednání a způsob usnášení <.>
<br>
<br> Článek 2.Předmět činnosti finančního výboru
<br> Předmět činnosti finančního výboru navazuje na hospodaření obce s jeho
<br> peněžními prostředky a s jeho majetkem.Je to především:
<br> 1.kontrola hospodaření s majetkem <.>
2.kontrola hospodaření s finančními prostředky obce ve všech etapách
<br> rozpočtového procesu <.>
<br> 3.plnění úkolů,jimiž byl výbor pověřen zastupitelstvem obce <.>
4.předkládání vlastních návrhů a námětů zastupitelstvu obce v rámci své
<br> iniciativní činnosti <.>
<br>
<br> Článek 3 <.>
<br> Příprava jednání
<br> 5.Výbor se schází podle potřeby.Jednání připravuje,svolává a řídí předseda
nebo jím pověřený člen výboru <.>
<br> 6.Body programu pro jednání mohou navrhovat všichni členové výboru <.>
7.Podklady pro jednání zajišťují členové výboru vždy na základě předběžného
<br> projednání s odpovědnými osobami,a to obvykle formou:
<br> a.nahlížení do písemností souvisejících s prověřovanými skutečnostmi
b.pohovoru s příslušnými pracovníky městského úřadu nebo organizací <,>
<br> které mohou být předmětem kontroly
<br> c.místního šetření v terénu
8.V rámci shromažďování podkladů pracují členové výboru vždy alespoň ve
<br> dvoučlenných skupinách
<br> 9.Ve složitých případech lze spolupracovat s odborníky při provedení některých
úkonů nebo zpracování odborného posudku <.>
<br> 10.O provedené kontrole nebo šetření se pořídí zápis se všemi náležitostmi.Zápis
podepisuje člen výboru a osoba,které se činnost kontroly nebo šetření týkala <.>
<br> 11.Členové výboru,případně přizvaní odborníci,jsou povinni respektovat práva <,>
právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,podnikatelů a firem.Zapůjčené
<br> doklady musí chránit před ztrátou,zničením,poškozením nebo zneužitím.O
<br> zjištěných skutečnostech jsou povinni zachovávat mlčenlivost <.>
<br>
<br>
<br> Článek 4 <.>
<br> Jednání výboru
<br> 12.Jednání výboru je neveřejné.O XXX,kdo se má kromě členů výboru jednání
zúčastnit,rozhoduje výbor <.>
<br> 13.Podmínkou pro jednání výboru je nadpoloviční účast členů výboru <.>
14.Usnesení výboru je platné,jestliže s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina
<br> všech členů výboru <.>
<br> 15.Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru <.>
16.Usnesení výboru se zápisy o provedených šetřeních předkládá výbor
<br> zastupitelstvu obce <.>
<br>
<br> Článek 5 <.>
<br> Závěrečné ustanovení
<br> 17.Výbor nemůže kontrolovat činnost zastupitelstva obce <.>
18.O podjatosti člena výboru rozhoduje starosta,kterému se skutečnosti
<br> nasvědčující vyloučení člena výboru z jednání oznamují <.>
<br> 19.Členové výboru se prokazují potvrzením starosty obce o členství ve výboru <.>
20.Tento jednací řád finančního výboru nabývá účinnosti dnem schválení
<br> zastupitelstvem obce <.>
<br>
<br> Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce 21.11.2014

Finanční výbor: PoliceWWW:
 
XXXXXXXXX XXXXXX,zastupitel (předseda majetkové komise,člen finančního výboru),tel.: 568445056,e-mail: urad@obec-police.cz
XXXXXXXXX XXXXX,zastupitel (člen finanční výboru a člen kontrolní komise),tel.: 607688742,e-mail: urad@obec-police.cz
Informace v patě
Nacházíte se v módu "Bez grafiky",takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování.Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2,můžete se přepnout do grafického módu <.>
 

Finanční výbor zastupitelstva Obce Police
<br> Zápis č.3
<br> O výsledku kontroly,kterou provedli,dle usnesení ZO,ze dne 15.8.2014: XXXXXX XXXXXXXXX,Hana Luj cová a XXXXXXXXX XXXXX.Kontrole byl přítomen XXXXX XXXXX — pokladník SDH Police <.>
<br> Kontrola byla provedena dne 3.9.2014.Předmětem jednání byla kontrola účetních dokladů v SDH,za období rok 2011 - 2014 <.>
<br> Byly kontrolovány tyto doklady:
<br> Pokladní doklady V- P za období 1 ——12.2011,čísla dokladů 1 — 28.za období 1 — 12.2012,čísla dokladů 1 — 114.za období 1 — 12.2013,čísla dokladů l — 84.za období 1 — 8.2014,čísla dokladů 1 — 75 <.>
<br> Závěr:
<br> —Některé předložené účetní doklady nemají patřičně náležitosti chybí podpisy na paragonech.—Pok1adná je vedena v určitých obdobích v mínusovych položkách <.>
<br> -Některé doklady jsou označeny obráceně P za V,ale započítány správně <.>
<br> FU akcí plesů a soutěží o pohár starosty nelze zjistit zisk.Nelze zjistit kolik bylo prodáno vstupenek na ples,kolik lístků v tomhole,kolík byla tržba za občerstvení,kolik stála hudba.Není doklad o XXX jakou procentuální finanční částkou se dělily SDH a Klub maminek.U soutěží o pohár starosty není uvedeno kolik se vybralo na startovném a kolik byla tržba za občerstvení <.>
<br> Smlouvy na Sponzorské dary: rok 2012 — Míčová 2000; Kč,kadeřnictví Veronika 400; Kč a ZD Police 5 000,- Kč.Rok 2014 — Fors-Enterpreise l 000; Kč XXXXXX XXXXXXXXX _ členka KV fóra:/„.m— X (_./ Hana Luj cová — členka KV )Ž/ /-
<br> XXXXXXXXX XXXXX — člen KV WMÍÉ <,>
<br> XXXXX XXXXX — pokladník SDH
<br> V Polici dne X.9.2014
<br> F

Finanční Výbor zastupitelstva Obce Police
<br> Zápis č.2
<br> O výsledku kontroly,kterou provedli,dle usnesení ZO,ze dne 15.8.2014: Předsedkyně finančního Výboru — XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Členové ňnančniho výboru — XXXXX XXXXX a XXXXXXXXX XXXXX <.>
<br> Kontrole byla přítomna ředitelka ZŠ Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Korrtrola byla provedena dne X.X.2014.Předmětem jednání byla kontrola účetních dokladů v ZŠ Police za účetní období 1 — 6.2014 <.>
<br> Byly kontrolovány tyto doklady:
<br> Pokladní doklady V— P za období 1 — 3.2014,čísla dokladů 1 — 21.za období 4 — 6.2014,čísla dokladů 2 — 80 <.>
<br> Faktury přijaté za období 1 — 3.2014,čísla dokladů 140001 — 140063.za období 4- 6.2014,čísla dokladů 140001- 140053 <.>
<br> Faktury vydané za období 1 — 3.2014,čísla dokladů 14001 — 14007 za období 4 — 6.2014,čísla dokladů 1420000001-1420000008 <.>
<br> BÚ za období od 1 — 6.2014,čísla dokladů l — 6.Všechny předložené doklady měly patřičné náležitosti.Čerpání rozpočtu je uvedeno ve výroční zprávě školy <.>
<br> Předseda ňnančniho výboru: XXXXXX XXXXXXXXX Klá-ep “padaj
<br> Členové ňnančniho výboru: XXXXX XXXXX tří/Ím
<br>,!
<br> XXXXXXXXX XXXXX %ý? „,ÍL
<br> Ředitelka ZŠ Mgr.Marie Frůhaufová: 42% %ÁMÝ Ing'IQWŽ/LWN /
<br> V Polici dne 4.9.2014

Finanční výbor zastupitelstva Obce Police
<br> Zápis č.1
<br> O výsledku kontroly,kterou provedli,dle usnesení ZO,ze dne 15.8.2014: Předsedkyně finančního výboru — XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Členové ílnančního výboru — XXXXX XXXXX a XXXXXXXXX XXXXX <.>
<br> Kontrole byla přítomná ředitelka MŠ paní XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Kontrola byla provedena dne X.X.2014.Předmětem jednání byla kontrola účetních dokladů v MŠ Police za účetní období 1 — 6.2014 <.>
<br> Byly kentrolovány tyto doklady:
<br> Pokladní doklady V— P za období 1 „_ 3.2014,čísla dokladů l — 36.za období 4 — 6.2014,čísla dokladů 1 — 32 <.>
<br> Faktury V — P za období 1 — 3.2014,čísla dokladů 140001 — 140017.za období 4- 6.2014 čísla dokladů 140001- 140020 <.>
<br> BÚ za období od 1 _ 6.2014,čísla dokladů 1 — 6 <.>
<br> Všechny předložené doklady měly patřičné náležitosti.Čerpání rozpočtu je uvedeno ve výroční zprávě školy <.>
<br>.<.> /
<br> 7
<br> Předseda finančního výboru: XXXXXX XXXXXXXXX /Á=='= %-"£*Xf--
<br> Členové finančního výboru: J osef Tesař P
<br> XXXXXXXXX XXXXX MW Á:
<br> Ředitelka MŠ paní Alena Doležalová: % 7%—— ___H
<br> V Polící dne 4.9.2014

Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly
<br>
Obec: Police
<br> Datum: 23.5.2015
<br> Čj.: 1/2015 FV
<br> Kontrolovaná příspěvková organizace: Základní škola Police,okres Třebíč
<br> příspěvková organizace
<br>
<br>
<br> Adresa kontrolované organizace: 675 34 Police 146
<br>
<br> Pověřuji v souladu se zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole a oznámením kontrolované
<br> organizaci ze dne: 2.9.2015 kontrolní skupinu za obec ve složení: předsedkyně FV – Libuše
<br> Kašparová,kontrolní pracovníci - XXXXXXXXX XXXXX a XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> aby dne XX.9.2015 provedla u shora uvedené příspěvkové organizace kontrolu podle zákona č <.>
<br> 320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole kontrolu: Pokladních dokladů za období 1 – 6.2015 a účetních
<br> dokladů za období 1 – 6.2015 podle § 9 odst.3 veřejnosprávní kontrolu Vašeho hospodaření a
<br> zejména Vaší řídící kontroly předběžné,průběžné a následné a existence a dodržování interních
<br> směrnic <.>
<br>
<br> Předmětem kontroly bude zejména:
<br> A/ Pokladní doklady za období 1 – 6.2015
<br> B/ Účetní doklady ua období 1 – 6.2015
<br>
<br> Ke kontrole připravte laskavě následující doklady a podklady:
<br> 1/ Pokladní doklady
<br> 2/ Účetní doklady
<br>
<br> Toto pověření předložte před zahájením kontroly vedoucímu kontrolované organizace <.>
<br>
<br> O jakýchkoliv problémech v průběhu kontroly (zejména v součinnosti kontrolované organizace) mě
<br> bezodkladně informujte <.>
<br>
<br> Protokol o provedení kontroly podle Zákona o státní kontrole mi přeložte nejpozději do 30.9.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Převzala: XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o provedení veřejnosprávní kontroly
<br>
<br>
Obec: Police
<br> Datum: 2.9.2015
<br> Čj: 1/2015 FV
<br>
<br> Kontrolovaná příspěvková organizace: Základní škola Police
<br> příspěvková organizace
<br>
<br> Adresa kontrolované organizace: Police 146
<br>
<br>
<br> Vážená paní ředitelko <,>
<br>
<br> Oznamujeme Vám,že dne 16.9.2015 v 16 hodin
<br> Bude u Vás provedena kontrola podle zákona č.320/ 2001 Sb <.>,o finanční kontrole a podle § 9 odst <.>
<br> 3 veřejnosprávní kontrola Vašeho hospodaření a zejména Vaší řídící kontroly předběžné,průběžné
<br> a následné (která nahrazuje podle § 29 odst.4 i interní audit)
<br>
<br>
<br> Kontroly se za obec zúčastní tito kontrolní pracovníci:
<br>
<br> 1) XXXXXX XXXXXXXXX – předsedkyně FV
<br> X) XXXXXXXXX XXXXX – člen FV
<br> X) XXXXXXXXX XXXXXX – člen FV
<br>
<br>
<br> Předmětem kontroly bude zejména:
<br> a) Pokladní doklady a jejich evidence za období 1 – 6.2015
<br> b) Účetní doklady za období 1- 6.2015
<br>
<br>
<br> Ke kontrole připravte laskavě následující doklady a podklady:
<br> 1) Pokladní doklady a jejich evidenci
<br> 2) Faktury,účetní doklady
<br>
<br>
<br>
<br> Současně Vás tímto žádám o zabezpečení účasti Vašich zodpovědných pracovníků (v potřebné míře
<br> i Vaší) a poskytnutí potřebné součinnosti v průběhu kontroly <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Protokol o výsledku kontroly
<br>
Obec: Police
<br> Datum : 18.9.2015
<br> Čj.: 1/2015 FV
<br>
<br> Kontrolovaná příspěvková organizace: Základní škola Police
<br> příspěvková organizace
<br>
<br> Adresa kontrolované organizace: Police 146
<br>
<br> Protokol
<br>
o kontrole vykonané v příspěvkové organizaci
<br>
<br> Základní škola Police,okres Třebíč,příspěvková organizace
<br>
<br> Kontrola byla provedena podle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole a podle § 9 odst.3
<br> veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace a existence a dodržování interních směrnic
<br>
Kontrolu provedli dne: 16.9.2015
<br> Předsedkyně FV: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Členové FV: XXXXXXXXX XXXXX a XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Podklady pro kontrolu předložila: účetní ZŠ – XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Kontrolované období: X – X.2015
<br>
<br> Předmětem kontroly bylo zejména:
<br> a) Pokladní doklady
<br> b) Účetní doklady
<br>
<br> Kontrola byla provedena podle následujících podkladů:
<br> 1) Pokladní doklady
<br>
<br> Kontrolní zjištění:
<br>
<br> Kontrola pokladních dokladů:
<br> Pokladní doklady za období 1 – 6.2015,číslo 1 – 148 <,>
<br> Stav pokladny k 1.1.2015 43 506,- Kč,stav pokladny k 30.6.2015 činil 27 265,- Kč <.>
<br>
<br> Pokladna je vedena řádně,v časové souslednosti včetně podpisů oprávněných osob.Všechny
<br> pokladní doklady mají předepsané náležitosti <.>
<br>
<br> Kontrola účetních dokladů:
<br> Účetní doklady za období 1 – 6.2015,FA – P 15001 – 15111,FA – V 15001 – 15014
<br> Stav na BÚ k 1.1.2015 691 545,- Kč,stav k 30.6.2015 529 619,66 Kč <.>
<br> Účetní doklady mají veškeré náležitosti,podpisy <.>
<br> U všech dokladů je prováděna řídící kontrola paní ředitelky <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Nebyly zjištěny nedostatky
<br>
<br>
<br> Závěrečné ustanovení:
<br>
<br> 1) V průběhu kontroly bylo jednáno s paní ředitelkou školy,byly předloženy všechny potřebné
<br> podklady k provedení kontroly
<b...

Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly
<br>
Obec: Police
<br> Datum: 23.5.2015
<br> Čj.: 2/2015 FV
<br> Kontrolovaná příspěvková organizace: Mateřská škola Police,okres Třebíč
<br> příspěvková organizace
<br>
<br>
<br> Adresa kontrolované organizace: 675 34 Police 146
<br>
<br> Pověřuji v souladu se zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole a oznámením kontrolované
<br> organizaci ze dne: 2.9.2015 kontrolní skupinu za obec ve složení: předsedkyně FV – Libuše
<br> Kašparová,kontrolní pracovníci - XXXXXXXXX XXXXX a XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> aby dne XX.9.2015 provedla u shora uvedené příspěvkové organizace kontrolu podle zákona č <.>
<br> 320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole kontrolu: Pokladních dokladů za období 1 – 6.2015 a účetních
<br> dokladů za období 1 – 6.2015 podle § 9 odst.3 veřejnosprávní kontrolu Vašeho hospodaření a
<br> zejména Vaší řídící kontroly předběžné,průběžné a následné a existence a dodržování interních
<br> směrnic <.>
<br>
<br> Předmětem kontroly bude zejména:
<br> A/ Pokladní doklady za období 1 – 6.2015
<br> B/ Účetní doklady za období 1 – 6.2015
<br>
<br> Ke kontrole připravte laskavě následující doklady a podklady:
<br> 1/ Pokladní doklady
<br> 2/ Účetní doklady
<br>
<br> Toto pověření předložte před zahájením kontroly vedoucímu kontrolované organizace <.>
<br>
<br> O jakýchkoliv problémech v průběhu kontroly (zejména v součinnosti kontrolované organizace) mě
<br> bezodkladně informujte <.>
<br>
<br> Protokol o provedení kontroly podle Zákona o státní kontrole mi přeložte nejpozději do 30.9.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Převzala: XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o provedení veřejnosprávní kontroly
<br>
<br>
Obec: Police
<br> Datum: 2.9.2015
<br> Čj: 2/2015 FV
<br>
<br> Kontrolovaná příspěvková organizace: Mateřská škola Police
<br> příspěvková organizace
<br>
<br> Adresa kontrolované organizace: Police 146
<br>
<br>
<br> Vážená paní ředitelko <,>
<br>
<br> Oznamujeme Vám,že dne 16.9.2015 v 19 hodin
<br> Bude u Vás provedena kontrola podle zákona č.320/ 2001 Sb <.>,o finanční kontrole a podle § 9 odst <.>
<br> 3 veřejnosprávní kontrola Vašeho hospodaření a zejména Vaší řídící kontroly předběžné,průběžné
<br> a následné (která nahrazuje podle § 29 odst.4 i interní audit)
<br>
<br>
<br> Kontroly se za obec zúčastní tito kontrolní pracovníci:
<br>
<br> 1) XXXXXX XXXXXXXXX – předsedkyně FV
<br> X) XXXXXXXXX XXXXX – člen FV
<br> X) XXXXXXXXX XXXXXX – člen FV
<br>
<br>
<br> Předmětem kontroly bude zejména:
<br> a) Pokladní doklady a jejich evidence za období 1 – 6.2015
<br> b) Účetní doklady za období 1- 6.2015
<br>
<br>
<br> Ke kontrole připravte laskavě následující doklady a podklady:
<br> 1) Pokladní doklady a jejich evidenci
<br> 2) Faktury,účetní doklady
<br>
<br>
<br>
<br> Současně Vás tímto žádám o zabezpečení účasti Vašich zodpovědných pracovníků (v potřebné míře
<br> i Vaší) a poskytnutí potřebné součinnosti v průběhu kontroly <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Protokol o výsledku kontroly
<br>
Obec: Police
<br> Datum : 18.9.2015
<br> Čj.: 2/2015 FV
<br>
<br> Kontrolovaná příspěvková organizace: Mateřská škola Police
<br> příspěvková organizace
<br>
<br> Adresa kontrolované organizace: Police 146
<br>
<br> Protokol
<br>
o kontrole vykonané v příspěvkové organizaci
<br>
<br> Mateřská škola Police,okres Třebíč,příspěvková organizace
<br>
<br> Kontrola byla provedena podle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole a podle § 9 odst.3
<br> veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace a existence a dodržování interních směrnic
<br>
Kontrolu provedli dne: 16.9.2015
<br> Předsedkyně FV: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Členové FV: XXXXXXXXX XXXXX a XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Podklady pro kontrolu předložila: účetní ZŠ – XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Kontrolované období: X – X.2015
<br>
<br> Předmětem kontroly bylo zejména:
<br> a) Pokladní doklady
<br> b) Účetní doklady
<br>
<br> Kontrola byla provedena podle následujících podkladů:
<br> 1) Pokladní doklady
<br>
<br> Kontrolní zjištění:
<br>
<br> Kontrola pokladních dokladů:
<br> Pokladní doklady za období 1 – 6.2015,číslo 1 – 43 <,>
<br> Stav pokladny k 1.1.2015 13 680,- Kč,stav pokladny k 30.6.2015 činil 19 359,- Kč <.>
<br>
<br> Pokladna je vedena řádně,v časové souslednosti včetně podpisů oprávněných osob.Všechny
<br> pokladní doklady mají předepsané náležitosti <.>
<br>
<br> Kontrola účetních dokladů:
<br> Účetní doklady za období 1 – 6.2015,FA – P 15001 – 15035 <,>
<br> Stav na BÚ k 1.1.2015 167 094,19 Kč,stav k 30.6.2015 268 339,34 Kč <.>
<br> Účetní doklady mají veškeré náležitosti,podpisy <.>
<br> U všech dokladů je prováděna řídící kontrola paní ředitelky <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Nebyly zjištěny nedostatky
<br>
<br>
<br> Závěrečné ustanovení:
<br>
<br> 1) V průběhu kontroly bylo jednáno s paní ředitelkou školy,byly předloženy všechny potřebné
<br> podklady k provedení kontroly
<br> 2) U pokladny ...