Pozvánka
<br> na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
<br> AGRA Deštná,a.s <.>
se sídlem V Deštné 311,PSČ 378 25,IČ 25172735
<br> kterou svolává představenstvo společnosti na 10.června 2015 (středa) na 10.00 hodin
<br> do sálu kulturního zařízení OU V Březině <.>
<br> mnuama
<br> 1.Zahájení,volba orgánů valné hromady
2 <.>
návrh na rozdělení zisku
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> 5.Určení auditora pro rok 2015
<br> 6.Závěr
<br> Organizační Dokvnv
<br>
<br> Výroční zpráva představenstva a.s.o hospodaření v roce 2014,řádná účetní závěrka,zpráva auditora a
<br> Zpráva dozorčí rady za r.2014 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
Schválení řádné účetní závěrky za r.2014,rozhodnutí o rozdělení zisku za r.2014
<br> Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin.Žádáme o dodržení stanovené doby,aby jednání
valné hromady mohlo být V 10.00 h zahájeno.Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským
průkazem.Akcionář,který se valné hromady neúčastní,může k zastupování zmocnit jinou osobu,která je
<br> povinna prokázat se plnou mocí <.>
<br> Představenstvo žádá akcionáře,aby nejpozději ke dni konání valné hromady sdělili své číslo bankovního
účtu,pokud tak dosud neučinili.Jakákoliv výplata dividendy může být provedena pouze na bankovní
<br> účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti
<br> Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky: v tis.Kč
<br> aktiva celkem 3 68.074
z toho: dlouhodobý majetek 294.143
oběžná aktiva 73.066
ostatní aktiva 865
výnosy celkem 176.1 18
hospodářský výsledek 19.23 1
<br> Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva
<br> pasiva celkem
z toho: vlastní kapitál
cizí zdroje
<br> ostatní pasiva
<br> daň z příjmů
<br> účetní hosp.výsl <.>
<br> Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady
<br> 368.074
268.196
99.759
119
<br> 4.338
23.569
<br> Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě
zvolen předseda valné hromady,zapisovatel,dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů <.>
Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen
<br> z přítomných členů orgánů společnosti,akcionářů nebo jiných osob,k tomu představenstvem pověřených <.>
Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se.proto nenavrhuje <.>
<br> Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady
<br> Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak,jako je obvyklé,přednese akcionářům
společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2014 a výhled roku 2015.Zpráva představenstva o
podnikatelské činností společností je přílohou této pozvánky <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
<br> Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 <.>
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 19.231.020,99 Kč takto:
<br> a/ příděl do rezervního fondu společnosti ve výši 15.000.000,- Kč
b/ částka k přídělu do sociálního fondu ve výši 2000.000,- Kč
c/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda) 1.181.092,- Kč
d/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši s 1.049.928,99 Kč
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady
<br> Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici
k nahlédnutí v sídle společnosti V pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,a to podobu 30 dnů přede dnem
konání řádné valné hromady.Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za
správnou,zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení <.>
Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh
převod části zisku na účet rezervního fondu nerozděleného zisku za přiměřený,stejně jako výši návrhu na
výplatu dividendy <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
<br> Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2015 Ing.XXXXXXX J adrníčkovou,se sídlem
nábřeží Dukelských hrdinů XXX,75661 Rožnov pod Radhoštěm,číslo oprávnění 1602 <.>
<br> Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady
<br> V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení
auditu.Představenstvo navrhuje auditora,se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci <.>
<br> V Deštné dne 4.5.2015
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> předs stavenstVa a.s <.>
<br>
<br> Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti AGRA Deštná,3-5-
<br> Vážení akcionáři,dámy a pánové!
<br> Naše společnost v současné době hospodaří na 2130 ha převážně pronajaté zem.půdy,z toho Oľhé
půdy 1860 ha.Naše zaměření se nezměnilo,zůstává zhruba ve stejném složení,to znamená RV,ZV <,>
výroba krmných směsí,provozování Čerpací stanice PHM a výroba elek...