P OZVANTKA
Správní rada akciové společnosti
Opavíce a.s <.>
se sídlem Dolní Benešov,Moravec 293,<.> PSČ 747 22,IČ 25375245
svolává
<br> JŘÁDNOU VALNOIJ HROMADU
která se bude konat dne 28.května 2015 v 16,00 llüd <.>
<br> v banketní místnosti kulturního domu v Bohuslavícich,Opavská ulice
<br> Pořad jednání:
<br> l Zahájení valná hromady
<br> 2.Volba orgánů volně; hromady
<br> 3 Přednesení výroční zprávy správní rády společnosti,zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činností
<br> společností a o stavu jejího majetku,přcdnesení návrhu na rozdělení zisku,přednescní zprávy žłăldšfűľíä <,>
<br> 4.Schválení řádné účetní ?rävěrky spolecnosti zu rok 2614,rozhodnutí o rozdělení zisku
<br> 5.Schválení smlouvy o Výküľllł ñníkoe Pavla l-łjchtcra
<br> 6.ZJ-.ačr
<br> Akcionář ~ fyzická osoba ~ se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský pzůknz.<.> pas) Osoba přítomná
za akcionáře - právnickou osobu - se prokáže aktuálním vypísem z obchodního rejstříku akcionáře,písemnou plnou mocí
(neni-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávnenzm jednat saníostauně) a platným prosazení
totožnosti.zastupce akcionáře fyzické í právnické osołny- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí
podepsanou akcionářem a' platným průkazem totožnosti.zástupcem akcionáře nesmí být člen správní índy Společnosti <.>
<br> Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady
<br> Vyjádření správní rady k hodu 2 pořadu jednání valné hromady
<br> Na volne hromadí.bude zvolen předseda valná hromady,znpísoxátel,dxsa oxrěřovatele zápisu á osoby pověřené sčítáním
hlasů.Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné: hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů
orgánů společnosti,akcionářů nebo jiných osob- k tomu správní radou pověřených.KonJ-:rétní návrh na obsazení (Jrgánů
*volne hromady se proto nenawhuje <.>
<br> Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady
Zástupce správní rády a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společností zprávy a íntfornłacc k hospodářeííí za
rok 262 4 a výhled roku 2015 <.>
<br> Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
<br> *volná hromada schvaluje řádnou účetní závěrka společnosti za rok 2014 <.>
<br> Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 w,výši 6 765 242,54.Kč: takto:
~ částka k.převedení zisku na účet nerozděleného zisku 6 ?'65 242,54 Kč
<br> ľdůvodnění správní rady k návrhu usneseni u bodu 4 pořad:) jednání valné hromady
<br> Řádné účetní závěrka: společnosti za rok 2014 je přílohou této pozvánky a spolu se zprávou správní rády o podrąilcatc-lské
činností společnosti á o stavu jejího majetku jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese
Moravec 293.<.> Dolní Benešov,v praeovních dnech od 9:00 do 14:00 líod,a to po úlohu 30 díru přede dnem konání řádné
valné hromady.Správní rada spoločnosti považuje sestavenou řádnou účetní' závěrku za alpnătvzíou,zachycující dostatečně
xčníă hospodazűení spoločnosti á navrhuje proto její schválení.Správní rada spolecnosti sohledem na nutnost zajištěné
financni rezervy společnosti považuje návrh převod částí zisku 11s účet nerozdělenéłío zisku za přiměřený <.>
<br> Návrh nsusesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
Valná hrtamsda sínlouvu o výkonu funkce člena správní rady pana Pavla; Richtero <.>
<br> zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromad
S ohledem na funkci XXXX XXXXX XXXXXXXX jako zástupce Úpavice as.v l--ID "Hlučín,<.> í,43964788,se sídlem U Stadionu
<br> 61 5:18,748 01 Hlučín,se navrhuje vážné hromadě,aby odměna za výkon funkce v !elospodářsíaezn družstvu Hlučín byla panu
Ríchtcroví vyplacena ve stejne' výší.Společnosti Opavice as.tak nevznikne:: žádné přímé náklady s XXX spojené <.>
<br> x tutám'řc itcl
<br> Přílohv.'Řádná účetní závěrka za rok 2014 je zveřejněna na webových smłläkásh společností opavicv-Gz
<br> V Bohuslávících dne 23.4.2015
<br>
<br> /”ř"_'”7*57” Ů*** 207*: MĚSTSKÝ úňAt <.>
šřŽ/f-*ľr//V -“ 7-? v* ?G 77 75.723# 00ml BENEŠOV ~.l
wcfůř/čľ* f JZ/ 70/2”- /” '
<br>